Kripto para alım satım platformu LocalBitcoins kullanıcılarından biri kara para akladığı gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. “Bitcoin Maven” kullanıcı adıyla platformda yasa dışı yollarla kazanılmış parayı aklayan Theresa Lynn Tetley 20.000 dolarlık tazminatla serbest kalabiliyor. Kripto paralar yapıları gereği yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı için birçok kişi tarafından eleştiriliyor.
Tetley tazminat karşılığında serbest kalırsa üç yıl boyunca yakın takip altında tutulacak. Yetkililerden edinilen bilgilere göre “Bitcoin Maven” yasa dışı bir Bitcoin-itibari para borsasını da işletiyordu ve burada birçok işlem gerçekleştirerek parasını kara para olarak aklıyordu. Ancak yetkililerin titiz çalışmalarının ardından Tetley yakayı ele verdi ve Tetley’in yasa dışı yollarla kazandığı varlıklara el koyuldu. Tetley’nin el koyulan varlıkları 292.264 dolar, 25 külçe altın ve 40 bitcoin’den oluşuyor.
Bölge yargıcı Manuel Real 50 yaşındaki Tetley’nin cezalandırılmasına hükmetti. Tetley geçmişinde emlakçılık ve hisse senedi komisyonculuğu yaparken de yasa dışı Bitcoin faaliyetlerine karışmıştı. Yargıç kararını verirken bu gerçeği de göz önünde bulundurdu. Öte yandan Tetley bir hesap üzerinden kara para akladığını, başka bir hesap üzerinden de lisansı bulunmayan işletmelere para gönderdiğini kabul etti. Dava, bölge mahkemesinde görülen türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçti.
Kripto paraların suistimal edilmesi
Yasa dışı faaliyetlerinin açığa çıkmasının ardından cezaya çarptırılan Tetley geçmişte de yetkililerle anlaşamamış. Finansal Suçlar Uygulama Ağı’na (FinCEN) Bitcoin-itibari para platformu için bir başvuruda bulunan Tetley yetkililer tarafından reddedilmişti. FinCEN tarafından onaylanmış bir mali hizmet işletmesi olmakta başarısız olan “Bitcoin Maven” kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle birçok kez uyarılmıştı. Mahkemede tüm bu verilerin de dikkate alındığı belirtiliyor.
LocalBitcoins tüm dünyadan birçok kripto para meraklısı tarafından kullanılan popüler bir platform. Tetley bu platformu kullanarak kendi yasa dışı faaliyetlerinin reklamını yaptı. Gelişimini halen sürdüren kripto para ekosisteminde bu tip olaylara rastlamak halen mümkün.
