Çin merkezli bir OTC trader olan Yicong Wang’ın, ünlü Lazarus Grubu’na ait hırsızlıkla elde edilen on milyonlarca dolarlık kripto parayı akladığı iddia ediliyor.
Kripto Aklama Suçlaması
ZachXBT adlı on-chain dedektifi, Wang’ın 2022 yılından bu yana Lazarus Grubu adına çalınan varlıkları banka transferleri aracılığıyla akladığını belirtti.
ZachXBT: “Yicong Wang, Lazarus Grubu’nun çaldığı kripto paraları nakde çevirmede merkezi bir rol oynadı.”
Wang’ın kimliği, ZachXBT takipçilerinden birinin onunla P2P işlem yaptıktan sonra hesabının dondurulduğunu rapor etmesiyle ortaya çıktı. Yicong Wang’ın, çalınan kripto paraları nakde çevirerek aklama imkanı sağladığı iddia ediliyor. Hack yoluyla elde edilen kripto paralar Lazarus Grubu’ndan alarak nereden geldiğini gizlemek için çeşitli kanallar aracılığıyla aklama girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.
Wang’ın, çalınan varlığın izini sürmeyi zorlaştırmak için farklı platformlar ve cüzdanlar arasında katmanlı işlemler kullandığı bildiriliyor. Ayrıca, Wang’ın şemaya başka kişileri ve kurumları dahil ederek süreci daha karmaşık hale getirdiği düşünülüyor.
Lazarus Grubu Kripto ETF’lerini Hedef Alıyor
Lazarus Grubu isimli siber suç örgütü, Kuzey Kore hükümetiyle bağlantılı olarak kripto para piyasalarında büyük saldırılar gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanlığı, bu tür finansal suçlarla mücadele etmek için yapay zeka ve veri odaklı yaklaşımları kullanıyor. Bugüne kadar Ronin köprüsünün hacklenmesi dahil birçok olayın arkasında Kuzey Kore devletinin desteklediği Lazarus grubu çıktı.
Bu ay başında, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Lazarus Grubu’nun sosyal mühendislik dolandırıcılıklarını benimsediğini ve merkeziyetsiz finans ile kripto para firmalarındaki çalışanları hedef aldığını duyurdu.
Bu suçlamalar, OTC trade platformlarını ve milyon dolarlık kripto para işlemlerini yöneten bireysel traderları daha yakından inceleme gerekliliğini gündeme getirdi. Ayrıca finansal kurumlar ve kripto para borsaları, şüpheli faaliyetleri raporlamak amacıyla Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) gereksinimlerini uygulayarak suçlulara yardımcı olanların işini zorlaştırıyor.
ZachXBT bugün Lazarus’un OTC işini yapan kişiyi ifşa etti. Wang çeşitli yöntemler kullanarak suç gelirini Lazarus’tan alarak onlara nakit veriyordu. Wang ile işlem yapan bir kullanıcının hesabı kapatılınca gerçekler ortaya çıktı.
