Kanada’nın finansal istihbarat kurumu FINTRAC, kripto para borsası KuCoin’e kara para aklamayı önleme yasalarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 14.1 milyon dolar tutarında para cezası verdi. Ceza, KuCoin’in Kanada’da yabancı bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmaması, 10.000 Kanada dolarını aşan kripto para işlemlerini bildirmemesi ve şüpheli işlem raporlarını iletmemesi nedeniyle 28 Temmuz 2025 tarihinde uygulandı. KuCoin, kararı Federal Mahkeme’ye taşıyarak itirazda bulundu.
FINTRAC’ın Ceza Gerekçesi
FINTRAC yaptığı açıklamada KuCoin’in Peken Global Ltd. üzerinden faaliyet gösterdiği ve Kanada’da yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırmadığı belirtildi. Ayrıca yüksek tutarlı kripto para transferlerinin bildirilmediği ve şüpheli işlem raporlarının iletilmediği vurgulandı. Kurum, bu eksikliklerin ülkenin kara para aklama ve terör finansmanına karşı oluşturduğu yasal çerçeveye aykırılık teşkil ettiğini açıkladı.
FINTRAC, ülkede faaliyet gösteren tüm kripto para borsalarının aynı kurallara tabi olduğunu hatırlattı. Açıklamada finansal şeffaflığın sağlanması ve yasa dışı fon hareketlerinin önlenmesi için kayıt ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Ceza Kanada’nın kripto para sektöründe düzenlemeleri daha sıkı şekilde uyguladığını gösteren örneklerden biri oldu.
KuCoin Karara İtiraz Etti
KuCoin, cezanın açıklanmasının ardından yaptığı duyuruda kararın hem maddi hem de usul açısından hatalı olduğunu savundu. Borsa, FINTRAC’ın kendisini yabancı para hizmeti işletmesi olarak sınıflandırmasını kabul etmediğini belirtti. KuCoin, cezanın aşırı ve cezalandırıcı nitelikte olduğunu açıklayarak Federal Mahkeme’ye itiraz başvurusu yaptığını duyurdu.
CEO BC Wong, X üzerinden yaptığı paylaşımda adil bir sonuç için hukuki yolların takip edildiğini vurguladı. İtiraz açıklamasının ardından KuCoin Token’in (KCS) fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 15,12 dolara gerilerken, piyasa değeri 1.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ağustos ayında KuCoin’in işlem hacmi 53.6 milyar dolar olarak kaydedilirken, aynı dönemde Binance 737.1 milyar dolar, Bybit ise 126.5 milyar dolar hacim üretti.
