Geçtiğimiz saatlerde yaşanan bir olayda, Tayvan’ın en büyük kripto para aracı kurumundan biri olan ACE’in kurucuları kripto para dolandırıcılığından tutuklandı. David Pan ve Lin Nan’ın ekipleri ile birlikte, son üç yıllık süreçte 100’den fazla yatırımcıyı 1 milyar yuan’ın üzerinde dolandırmak adına Instagram ve Facebook’un da aralarında bulunduğu sosyal medya platformlarında sahte reklamların da dahil olduğu yöntemlerle aldatıcı bir dizi uygulamada bulundukları ileri sürüldü.
ACE Exchange Kripto Dolandırıcılık Şeması Açıklandı
Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan habere göre, borsanın kurucularından olan Lin Nan potansiyel yatırımcıları cezbetmek adına sosyal medyayı kullandı ve bilinen borsalarda kripto para birimlerinin listelenmesini sağlayarak hızlı kazanç vaatlerinde bulundu. Pan Nan bu süreçte ACE borsasının güvenilirliğini arttırarak listelenen kripto para birimlerinin de güvenilirliğini artırdı.
Dolandırıcılar, yatırımcıların zayıf noktalarına yöneldiler. Listelenen kripto para birimlerinin Bitcoin’e benzer bir biçimde yükseliş gerçekleştirebileceğine yatırımcıları inandırdılar ve bu kripto paraların umut verici bir geleceğe sahip olduğunu iddia ederek bilgi boşluklarını kendi lehlerine kullandılar.
Ancak yatırımcılar bu sürecin ardından hızla değerleri düşen veya dolaşımda karşılığı olmayan “önemsiz kripto paralarla baş başa kaldılar.
New Taipei Şehri Kriminal Polisi olayın ortaya çıkmasının ardından hızla harekete geçti. Taipei, New Taipei ve Taichung’da çok sayıda baskın düzenlenerek suçlular yakalandı. Polis Lin, Pan ve 14 çalışanı, ACE borsa şirketinin merkezinin de dahil olduğu 15 farklı noktada tutukladı.
Dolandırıcılık baskınının ardından ele geçirilenler arasında Lin’in evinden 111.52 milyon yuan nakit para çıkarken şirketin merkezine yapılan baskının ardından gerçekleştirilen çalışmada 108 milyon Tayvan doları eşdeğer kripto para birimi de ele geçirildi.
Ele geçirilen toplam yasadışı kazanç, yaklaşık 6.431.532 dolar değere sahip 200 milyon Tayvan dolarının üzerinde bir değere sahipti.
Küresel Kripto Borsaları İnceleniyor
Bu olayın, dev kripto para borsaları üzerinde artan yasal incelemelerin yaşandığı son dönemde gerçekleşmiş olması bir diğer dikkat çekici durum oldu. Büyük bir kripto yatırım firması olan CoinDCX, kısa bir süre önce suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Delhi Polisi tarafından yürütülen süreçte, mobil uygulamasında banka ve kripto dolandırıcılığı yapıldığı ile ilgili soruşturma raporlarını yalanladı. Yalanlamaya rağmen, çok sayıda şikayetçi tarafından, kripto para çekme işlemleri sırasında usulsüzlük ve zorlamayı detaylandıran raporlar da paylaşıldı.
Yine benzer bir haber de Güney Kore’den geldi. Yakın tarihte Güney Kore’nin en büyük kripto borsası olan Bithumb’ın eski başkanı Lee Jeong-hoon, dolandırıcılık ile suçlandı ve sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yaşanan son gelişmeler kripto ekosisteminin kapsamlı bir şekilde düzenlenmesini destekleyen kişi ve kurumlara bir dayanak sağlıyor. Kripto varlıklarda popülerlik arttıkça, dolandırıcıların yönü giderek bu alana daha hızlı bir biçimde dönüyor.
