Amerika Birleşik Devletleri’nde yargıç, kripto ve forex üzerinden gerçekleştirdiği büyük bir dolandırıcılık organizasyonu nedeniyle mahkûm edilen bir kişiye 5 milyon dolar sivil ceza ve 31 milyon dolar tazminat ödemesini emretti.
Yüzden Fazla Yatırımcıyı Aldattı
New Yorklu William Koo Ichioka, 2018 yılında insanları dolandırmaya başladı ve milyonlarca dolarlık kayba neden oldu. CFTC’ye göre insanları cezbetmek için onlara aylık yüzde 10 faiz getirisi vaadiyle yaklaşıyordu. Bu dünyanın dört bir yanında çok uzun süredir devam eden bir taktik. Peki insanları bu yüksek getiri oranlarına nasıl ikna ediyorlar? Bugün ve gelecekte kripto paraların yüksek volatilitesi, kaldıraç nedeniyle bunun fazlasıyla kolay olduğunu söylüyorlar.
Yatırımcı Fonlarını Kişisel Harcamalarda Kullandı
Ichioka, bazı gerçek kripto varlık ve forex yatırımlarına para yatırmış olsa da yatırımcıların paralarını kirasını ödemek, mücevher, saat ve lüks araçlar satın almak için kullandı. Dolandırıcılığı sürdürmek için sahte finansal belgeler düzenledi.
Klasik Bir Ponzi Şeması
Adalet Bakanlığı (DOJ), tutuklanan dolandırıcının yeni yatırımcı fonlarıyla mevcut yatırımcılara geri ödeme yaparak dolandırıcılığı devam ettirdiğini belirtti ve bunun klasik bir Ponzi şeması olduğunu vurguladı.
“Ichioka, yeni yatırımcılardan elde ettiği fonlarla mevcut yatırımcılara ödeme yaparak dolandırıcılığını sürdürdü.” – ABD Adalet Bakanlığı
Ichioka, 2023 yılında dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti ve 48 ay hapis cezası ile beş yıl denetimli serbestliğe mahkûm edildi.
CFTC, Ichioka’nın cezai mahkûmiyetine paralel olarak bir yaptırım eylemi başlattı ve mahkemeyi onu emtia düzenleyicisinin denetlediği herhangi bir piyasada işlem yapmaktan men etmeye ikna etti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Ichioka’yı soruşturdu.
Bu durum kripto ve forex piyasalarındaki yatırımcıların karşılaşabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yatırımcıların gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı dikkatli olmaları ve yatırımlarını yaparken kapsamlı bir araştırma yapmaları önemlidir. Düzenleyici kurumlar bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önlem alarak yatırımcıları korumaya devam etmektedir.
