ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto firması Gotbit’in kurucusu ve CEO’su Aleksei Andriunin’i dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlarından suçladı.
Suçlamaların Detayları
Massachusetts Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksei Andriunin ve iki Gotbit yöneticisi, 2018 ve 2024 yılları arasında kripto piyasa manipülasyonu hizmetleri sunduğu ve teşvik ettiği iddia ediliyor.
Yetkililere göre, Gotbit, o dönemde bir piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterirken, kripto projelerinin işlem hacimlerini yapay olarak artırmak amacıyla piyasa manipülasyonu yapıyordu. Andriunin ve diğerleri, “wash trade” yöntemiyle kripto varlıkların işlem hacmini şişirerek CoinMarketCap gibi platformlarda listelenmelerini sağlıyorlardı. Gotbit, bu usulsüz taktikleri potansiyel müşterilere pazarlıyor ve onların adına kripto varlıklarla işlem gerçekleştirerek on milyonlarca dolar dolandırıcılık amacıyla kazandı.
Cezai Yaptırımlar ve Olası Sonuçlar
Açıklamaya göre, Andriunin’in Gotbit’in gelirlerinin büyük bir kısmını kişisel Binance hesabına aktardığı düşünülüyor. Wash trading, bir varlığın aynı tarafça alınıp satılması ile piyasa talebi ve aktivitesinin olduğuna dair yanıltıcı bir izlenim yaratmaktır. Andriunin, suçlamalar doğrulanırsa, dolandırıcılık için 20 yıla kadar hapis cezası, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık komplosu için ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, para cezaları, tazminatlar ve mal varlığı el koyma gibi ek yaptırımlar da söz konusu olabilir.
Massachusetts Bölge Savcılığı, Gotbit’in yasa dışı hizmetlerini pazarlayarak ve müşterileri adına kripto varlıklarla işlem yaparak önemli miktarda gelir elde ettiğini belirtti.
Bu tür suçlamalar, kripto piyasalarında düzenleme ve denetimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Piyasada faaliyet gösteren firmaların şeffaflığı ve yasal uyumluluğu, yatırımcılar için kritik öneme sahip.
Uluslararası alanda kripto varlıklarla ilgili düzenlemelerin artması beklenirken, yetkililer dolandırıcılık ve manipülasyonla mücadeleye yönelik adımlarını sürdürüyor. Bu davanın sonucunun, kripto sektörü için önemli bir örnek teşkil etmesi ve benzer usulsüzlüklerin önlenmesi açısından etkili olması bekleniyor.
Gotbit ve ilgili yöneticilerin savunmaları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Davanın ilerleyen aşamalarında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.
