ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Teksas merkezli kripto madenciliği ve kripto varlık saklama şirketi Geosyn ile şirketin kurucu ortakları Caleb Ward ve Jeremy McNutt’a karşı 5,6 milyon dolarlık bir dolandırıcılık davasına karıştıkları iddiasıyla dolandırıcılık suçlamasında bulundu. Kurum, 24 Nisan günü sunduğu şikayette davalıların Geosyn’in madenci alımları ve operasyonları hakkında temsil ettiği hemen hemen her şey bir miktar sahtelik içerdiğini açıkladı.
SEC Yetkililerinden Önemli Adım
SEC söz konusu raporda sanıkların Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında yaklaşık 5,6 milyon dolar toplamak için 60’tan fazla yatırımcıyı dolandırdıklarını iddia etti. SEC’in şikayetinde Geosyn’in önceki yatırımcılara hiçbir zaman madencilik makinesi almadığını, bu sürecin yeni yatırımcılara açıklamadığı ve şirketin teklif belgelerinde belirtilen hizmetleri yerine getirmediği belirtildi.
Kurum ayrıca sanıkları maliyetlerin yatırımcılara iddia edilenden %40-50 daha yüksek olduğu iddiasıyla elektrik sağlayıcılarla kazançlı sözleşmeler yaptıklarını yalan yere iddia ederek dolandırıcılığı sürdürmekle suçladı. Ayrıca iki kurucu ortağın şirkete ait 1,2 milyon doları aile tatilleri ve saat satın almak gibi kişisel kullanım için kötüye kullandığı iddia ediliyor.
Sürece Yönelik Dikkat Çeken Detaylar
SEC söz konusu süreçte Geosyn ekibi, McNutt ve Ward’ın operasyonel sorunları ve açıkları maskelemek için yatırımcılara periyodik Bitcoin dağıtımları yaptığını söyledi. Şikayete göre Geosyn madencilikten yalnızca 320.000 dolar topladı ancak yatırımcılara toplam 354.500 dolar Bitcoin dağıttı ve McNutt, boşluğu doldurmak için Bitcoin satın almak zorunda kaldı.
Şikayette Geosyn’in fonlarının 2022’nin sonlarında dibe vurmaya başladığı ve Ward’ın kendisini zimmete para geçirmekle suçlamasının ardından McNutt’un istifa ettiği ve şirketteki sahiplik payından feragat ettiği belirtildi. 2023’ün başlarında Ward’ın yatırımcılara Geosyn’in daha sonra Bitcoin borcunu ödeyeceğine dair e-postalar gönderdiği iddia edildi.
SEC, iddialarda geçen fonun yatırımcılara geri ödenmesini ve üçlüye ceza verilmesini talep ederek kalıcı tedbir talebinde bulundu. Kurum, sürece yönelik şu ifadelere yer verdi:
“Her davalı bir uzmanla hareket etti ve atıfta bulunulan eylemlere bilerek veya ciddi bir umursamazlıkla girişti.”
