Sahte bir kriptopara sistemiyle çalışan Gemcoin ponzi şemasının CEO’su toplam 74 milyon dolar ceza aldı.
Ceza kararı, şemayla bağlantılı olduğu söylenen US Fine Investment Arts Inc. ofislerinin SEC (ABD Menkul Kıymet ve Borsalar Komisyonu) tarafından polis baskınına uğramasından bir buçuk yıl sonra geldi. Gemcoin’in USFIA’nın sahip olduğu ve değerli taş müşterilerine katma değer olarak gösterilen amber maden varlıklarıyla ilişkisi olduğu iddia ediliyor.
SEC, mahkemede şirketin sahtekar olduğunu ve şirket CEO’su Steven Chen’in fonların çoğunu paravan şirketlere aktardığını öne sürdü. Bu paravan şirketlerin kötü yolla kazanılmış fonların çoğunu elinde bulundurduğuna inanılıyor ve şirketler SEC tarafından müşterek davalı olarak gösteriliyor.
Pazartesi günü çıkan mahkeme kararına göre Chen ve aralarında 2 emlak tröstü, bir danışmanlık şirketi ve bir golf kursu şirketinin bulunduğu bir grup ilişkili kuruluş, illegal olduğu kanıtlanan kazançlar karşılığında 51.9 milyon dolar geri ödeme yapma emri aldı. Faizler için 3.8 milyon dolar ceza alan Chen 16.7 milyon dolar da ek para cezası aldı.
SEC’in Chen ve USFIA’ya karşı açıp başarıyla sonlandırdığı bu davanın Gemcoin öyküsünün sonu olup olmadığını ise önümüzdeki günler gösterecek.
Eski dava dosyalarındaki 100 milyon dolarlık toplu davanın da bulunduğu diğer göze çarpan detaylar arasında Gemcoin şemasına bağlı kişilerin başka bir yerde para kaynaklarını değiştirdiği bilgisi bulunuyordu. Bu, mali olarak olumsuz etkilenen yatırımcılara geri ödeme yapma çalışmalarının zaman alması demek.
Geçmiş raporlarda aynı zamanda FBI’ın Gemcoin’i soruşturacağı ancak dava açmak için yeterli delile sahip olup olmadığının bilinmediği belirtiliyor.
