Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu tür dolandırıcılıkların 2023’teki yatırım kayıplarının en büyük bölümünü oluşturduğunu belirterek kripto paralarla ilgili yatırım dolandırıcılığının ABD’de önemli bir endişe kaynağı olduğunu bildirdi. Verilere göre kripto paraları içeren yatırım kayıpları 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında arttı.
Romantizm Dolandırıcılığı Vurgusu
Yakın tarihli bir FBI raporuna göre, kripto paraları içeren yatırım kayıpları 2022’de 2.57 milyar dolardan 2023’te yaklaşık 3.94 milyar dolara yükselerek yüzde 53’lük önemli bir artış yaptı. Bu şaşırtıcı rakam, ülkedeki tüm yatırım dolandırıcılığı kayıplarının yaklaşık yüzde 86’sını oluşturarak, şüphelenmeyen kurbanları hedef alan kripto paralarla ilgili dolandırıcılıkların arttığını gösteriyor.
FBI, giderek artan sayıda bireyin yapacakları yatırımdan önemli getiri sağlayacakları vaadiyle kandırılarak kripto para dolandırıcılığının kurbanı olduğunun altını çizdi. Bu dolandırıcılıklar genellikle kurbanları cazip getiri beklentileriyle kandırmak için tasarlanmaktadır, ancak dolandırıcılar topladıkları fonlarla ortadan kaybolurlar.
Bireyleri rahatsız eden en yaygın kripto para dolandırıcılığı arasında, suçluların sahte çevrimiçi kimlikleri kullanarak kurbanların güvenini ve sevgisini kazandıktan sonra onları kripto para göndermeye ikna ettikleri ve nihayetinde iz bırakmadan ortadan kayboldukları romantizm dolandırıcılığı yer alıyor.
Aralık 2023’te Blockchain analiz şirketi Chainalysis, sadece romantizm dolandırıcılığının 2023 yılı boyunca kripto paralarda çalındığından şüphelenilen en az 374 milyon dolarlık bir kayba neden olduğunu bildirmişti. Verilere göre 2023’te 324 binden fazla kullanıcı bu tür dolandırıcılık yönteminin kurbanı oldu ve kimlik avı dolandırıcılığı gibi diğer yöntemler kullanılarak yaklaşık 295 milyon dolarlık kripto para cüzdanı boşaltıldı.
ABD Sınırlarının Ötesine Uzanıyor
Kripto para dolandırıcılığına kurban giden vatandaşların endişe verici eğilimi, dünya çapındaki diğer ülkeler de benzer sorunlarla boğuşurken ABD sınırlarının ötesine uzanıyor. Nisan 2023’te Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Avustralyalıların 2022’de ödeme yöntemi olarak kripto paraları içeren yatırım dolandırıcılıklarından 221.3 milyon Avustralya doları (146.9 milyon dolar) kaybettiğini açıkladı. Bu rakam, 2021 yılına göre yüzde 162,4’lük kayda değer bir artışa işaret ederek sorunun küresel kapsamını ve ciddiyetini gösteriyor.
Kripto paraların benimsenmesi artmaya devam ettikçe ve kripto paralara daha yaygın hale geldikçe, bireylerin yatırım faaliyetlerine katılırken dikkatli davranmaları gerekliliği oluşuyor.
