FBI’ın bildirdiğine göre geçen sene sevgililer gününde 64 milyon dolarlık, 2020’de ise 35 milyon dolarlık dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleşmişti. FBI, son zamanlarda giderek popülerleşen kripto para piyasasında bu sene olabilecek dolandırıcılığa karşı yatırımcıları uyarıyor. Ayrıca FBI, özellikle sevgililer günü konseptli dolandırıcılığın arttığını bildiriyor. Sahte hesaplarla yatırımcıları avlamaya çalışan dolandırıcılar, duygusal yakınlıklar kurarak yatırımcılardan kendi hesaplarına kripto para transferi istiyor.
Yatırım Fırsatı ve Bahaneler
İstihbarat ve güvenlik servisi, bu ve benzeri şikayetlerin sadece Kaliforniya’da 2021’de 742 adet, 2020’de 720 adet ve 2019’da 526 adet olduğunu bildiriyor. Ayrıca 2020’de aşk ve güven temalı dolandırıcılık sayısının 23.000’den fazla olduğunu ve 600 milyon dolar kadar da kayıp yaşandığını bildiriyor. FBI sözlerine şunları ekliyor:
“FBI olarak son zamanlarda kripto para transferi veya direkt yatırımı isteyen dolandırıcıların sayısında artış görüyoruz.”
Bu romantik dolandırıcılar, kurbanlarının güvenini kazanmakla işe koyuluyor ve sonrasında çoğunlukla yatırım fırsatlarını öne sürerek dolandırıcı platformlara yönlendiriyor. Dolandırıcılar güven kazanmak adına yatırımcıların ilk kripto ticaretinden kar etmesine izin veriyor ve devamının gelmesini sağlıyor. Sonrasında kurbanlar tekrar para çekmek istediklerinde dolandırıcılar bahaneler üretmeye başlıyor. Dolandırıcılar bahane olarak ek vergi, işlem ücretleri veya minumum hesap bakiyesinin karşılanmamasını savunuyor. Bunun üzerine eğer kurban daha fazla para yatırmayı reddederse, dolandırıcılar iletişimi kesiyor ve kayıplara karışıyor.
Yatırımcılar Ne Yapmalı?
FBI eğer bu tarz bir durumla karşılaşılırsa bunun ilgili birimlere bildirilmesini ve kişilerin bankaları ile iletişime geçmesini tavsiye ediyor.
Ayrıca FBI, yatırımcıları online sosyalleşme platformlarından gelen yatırım tavsiyelerine kulak asmaması ve gerçek olması imkansız olan kar vaatlerinden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bunlara ek olarak FBI, kişilerin finansal durumlarını kimseyle paylaşmaması gerektiğini de vurguluyor. FBI, özel yatırım fırsatı adı altında teşvik edici yaklaşımlara daha dikkatli olunmasını ve böyle bir yaptırım altında kalınırsa hızlıca yetkililere bildirilmesi gerektiğini de ekliyor.
