Geçtiğimiz yıllarda kripto para piyasaları tam bir vahşi batıydı ve bugünlerde sınırsız özgürlüğün bedeli ödetiliyor. Kripto para borsaları geçmiş dönemde özgürce ve bir nebze sorumsuzca hareket etmiş, sorumluluklarına gereken özeni göstermeyerek ciddi büyümeler yakalamıştı. Bugün popüler bir borsanın ortakları için karar günüydü.
BitMEX Kurucu Ortağı Suçlu Bulundu
Adalet Bakanlığı’na göre BitMEX’in kurucu ortağı Samuel Reed, ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu. Bugün açıklanan haber, daha önce bildirildiği gibi, kurucu ortaklar Arthur Hayes ve Ben Delo’nun suçluluk beyanlarının duyurusunu takip ediyor.
Reed, “Bugün, BitMEX‘te bir kara para aklamayı önleme (“AML“) programı oluşturma, uygulama ve sürdürmede kasıtlı olarak başarısız olarak Banka Gizliliği Yasasını (“BSA“) ihlal etmekten suçlu bulundu. Onun savunma anlaşmasının şartları uyarınca, REED Adalet Bakanlığı, suçtan elde edilen maddi kazancı temsil eden 10 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti” dedi.
BSA suçlamaları, DOJ’nin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından BitMEX’e karşı yürütülen hukuk davalarının yanı sıra ceza davasını da açıkladığı Ekim 2020’ye kadar uzanıyor.
Suçlamaları Kabul Etti
Kripto borsası BitMEX’in üçüncü kurucu ortağı suçlamaları kabul etti. ABD’li savcılar yaptığı açıklamada, kripto para borsası BitMEX‘in üçüncü bir kurucu ortağının, kısmen yasadışı fonları taşımak için kullanıldığı söylendikten sonra harekete geçmeyerek, kara para aklamayı engelleyememekten suçlu olduğunu kabul etti.
32 yaşındaki Samuel Reed, Manhattan federal mahkemesinde, BitMEX’te bir kara para aklamayı önleme programı oluşturmadığı için suçlu bulundu. Yani o dönemde kara paranın aklanmasına göz yumuldu ve uyarılara rağmen bunun önüne geçilmeye çalışılmadı.
Manhattan’daki ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, şunları söyledi;
“Bu ofis, kripto para borsalarının, suç aktörlerinin yasadışı gelirlerini tespit edilmeden hareket ettirmelerini sağlayan bir gölge finansal sistem olarak çalışmasına izin vermeyecek”.
Savcılar, Reed’e Mayıs 2018’de BitMEX’in bir kripto para birimi hack’inin gelirlerini aklamak için kullanıldığı konusunda bilgilendirildiğini, ancak buna karşılık olarak düzenleyicilere herhangi bir rapor sunmadığını söyledi.
