Türkiye Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçtiğimiz dönemde resmi web sitesi üzerinden bir rehber yayınlayarak ülkemizde faaliyet gösteren kripto para borsalarının yükümlülüklerini paylaştı.
MASAK, borsaların yükümlülükleri kapsamda bir takım denetimler gerçekleştirdi ve 4 kripto para borsasına ceza kesti. İşte detaylar…
MASAK, 4 Borsaya Ceza Yağdırdı
Türkiye Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye’de hizmet veren kripto para borsalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Kripto para borsaları, 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti.
Bununla birlikte MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak kararlaştırılmıştı.
Bitci, BtcTurk, Paribu ve Icrypex Ceza Aldı
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler sonucunda çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle 4 büyük kripto para borsasına toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı. MASAK tarafından idari para cezas uygulanan kripto para borsaları arasında Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk yer aldı.
Denetimler sonucunda Bitci Teknoloji AŞ 4 milyon 250 bin lira idari para cezasına çarptırılırken, Icrypex Bilişim AŞ’ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ’ye 8 milyon lira, BTC Türk’e 2 milyon 450 bin lira para cezası uygulandı.
