Kripto para piyasalarının regüle edilme çabası devam ederken bugünkü işlemleriniz gelecekte başınıza iş açabilir. Kripto dedektifi ZachXBT tarafından paylaşılan son tweet serisi saldırganların çalışma şekli hakkında fikir veriyor. Dahası şu aynı zamanda saldırganların yaygın biçimde kullandığı bir platformla ilgili de küresel ölçekte kullanıcılara gizli bir uyarı var.
ZachXBT ve Tespitleri
Bu alandaki birçok karmaşık olayı gelişmiş OSINT ve on-chain istihbaratı yetenekleriyle ZachXBT ortaya çıkardı. ABD’li IRS ajanlarından bile eğitim için tacize varan talepler aldığını bildiğimiz ZachXBT bugün önemli bir tweet dizisi yayınladı. Bu 305 milyon dolarlık DMM Bitcoin hack olayıyla alakalıydı.
Varlıkların 35 milyon dolarlık kısmının online pazar yeri Huione Guarantee isimli yere taşındığını tespit eden Zach bu platformda dolandırıcıların cirit attığından bahsediyor. Ayrıca DMM hack olayıyla alakalı bazı detayları veriyor.
“Aklama teknikleri ve zincirleme olmayan göstergelerdeki benzerlikler nedeniyle saldırının arkasında Lazarus Group’un olduğundan şüpheleniliyor. Hafta sonu boyunca Tether, Tron’da Huione’ye bağlı 29,6 milyon USDT içeren bir cüzdanı kara listeye aldı. DMM Bitcoin hack’inden bu cüzdana 3 günlük bir süre içinde ~14 milyon USD akmıştır.
DMM Bitcoin hack’inden Huione’ye aktarılan fonlar için aklama yolu şu şekilde özetlenebilir:
Hack’ten miksere BTC yatır
Mikserden BTC çekin
THORChain, Threshold, Avalanche köprüsü aracılığıyla Bitcoin’den Ethereum veya Avalanche’a köprü fonları
USDT için takas ve SWFT aracılığıyla Tron’a köprü
USDT’yi Huione’ye aktarın
Huione, Güney Doğu Asya’da yasadışı fonlar için önemli bir merkez haline geldi ve öncelikle domuz kasaplığı çeteleri gibi suç örgütleri tarafından kullanılıyor.
Blockchain analitik firması Elliptic tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, platformdaki üye işyerlerinin tahmini olarak 11 milyar dolardan fazla hacimde işlem yaptığını ortaya koydu ve Huione Group’un Kamboçya hükümetiyle bağları olduğunu iddia etti.
Ek olarak Geçen yıl 31 milyon dolarlık Fintoch yatırım dolandırıcılığı olayında da buraya milyonlarca dolarlık akış tespit ettim”.
Yatırımcılar Dikkat
Bu tarz mimlenen platformlarda işlem yapanların suç gelirini aklayan kişilerle on-chain etkileşime girme riski var. Bu durum gelecekte herhangi bir soruşturmada suçsuz yere adınızın geçmesine sebep olabilir.
Henüz kripto yasaları tam olarak olgunlaşmadığından bugün bile bazı olaylarda suçsuz kişilerin sadece çeşitli nedenlerden on-chain etkileşimi sebebiyle mağdur olduğu vakalar biliniyor.
