ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore’nin milyonlarca doları kara para aklamak için kripto para kullandığı bir ağı BAE’de kapattı. İzole rejim, çeşitli kripto ile ilgili suçlarla ilişkilendirildi.
Yaptırımlar ve Hedefler
Salı günü, ABD iki kişi ve BAE merkezli bir şirketi hedef alarak yaptırımlar uyguladı. Bu kişiler ve şirketin, Kuzey Kore hükümeti adına BT çalışanları ve siber suçlar aracılığıyla elde edilen milyonlarca doları aklamaktan sorumlu olduğu iddia edildi.
ABD Hazine Bakanlığı’na göre, yaptırım altındaki bireyler, Kuzey Kore’nin paralarını aklamak ve kripto parayı nakde dönüştürmek için Green Alpine Trading LLC adlı şirketi kullandı. Bu ön şirket, Pyongyang’ın operasyonlarını, silah ve füze programları dahil, finanse etmek için kullanıldı.
Küresel İşbirliği ve Kripto Suistimali
Önceden, bu tür finansmanlar dark web operasyonları ve diğer yasa dışı piyasalar aracılığıyla sağlanıyordu. ABD hükümeti, Kuzey Kore’nin askeri ilerlemelerini sürdürebilmesi için karmaşık şemalardan faydalanan suç ağlarını ortadan kaldırma taahhüdünü vurguladı.
“Suç ağlarını ortadan kaldırma taahhüdümüz devam ediyor.” -ABD Hazine Bakanlığı.
ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımları, 2022 yılından bu yana Green Alpine Trading ile işbirliği yapan Çinli vatandaşlar Lu Huaying ve Zhang Jian’i de kapsadı. Bu yaptırımlar, onların ABD varlıklarını donduruyor ve Amerikalıların onlarla işlem yapmasını engelliyor.
Kuzey Kore, nükleer silah geliştirmesini finanse etmek amacıyla kripto para endüstrisini hedef alıyor. Suçla bağlantılı kripto varlıkların fiat para birimine dönüştürülmesi zor olup, Green Alpine gibi şirketler bu süreci kolaylaştırıyor.
Bu gelişme, ABD Hazine Bakanlığı ile BAE gibi uluslararası ortakların kripto suistimaline karşı mücadelesinin bir parçası olarak görülüyor. Washington’daki BAE elçiliği konuyla ilgili hemen bir açıklama yapmadı.
Uluslararası işbirliği, kripto suistimali ile mücadelede kritik öneme sahiptir. ABD ve BAE’nin ortak hareketi, Kuzey Kore’nin finansman kaynaklarını kesmeyi hedeflemektedir. Kripto para düzenlemelerindeki belirsizliklerin giderilmesi, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede daha etkili adımlar atılmasını sağlayabilir.
