Kapsamlı kripto para regülasyonları konusunda gerekli adımları atamayan ABD Kongresi yaptırımlardan geri durmuyor. Özellikle kayıtsız hizmet veren kripto para şirketlerine karşı her kurum kendi yetkisi kapsamında davalar, soruşturmalar başlatıyor. FBI da bugün ABD vatandaşlarını kayıtsız kripto transfer hizmetleri veren şirketlere karşı uyardı.
FBI ve Kripto Paralar
Federal Soruşturma Bürosu İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nden (IC3) kısa süre önce yapılan uyarıya göre Amerikalılar federal yasalar uyarınca Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB’ler) olarak hizmet veren kayıtsız şirketlerden uzak durmalı. Ödeme, transfer hizmetleri konusunda kripto şirketlerine de kayıt zorunluluğu getiren ABD kara para aklamayı önleme kuralları kapsamında bunlara karşı harekete geçiyor.
MSB iznini en son X başvurularından hatırlıyoruz. Eski ismi Twitter olan platform Elon Musk’ın başa geçmesinin ardından finansal hizmetler de sunabilmek için tüm eyaletlerde MSB kayıt başvurusunda bulunmuştu. Birçok eyalette izin almayı başardı.
FBI açıklamasında şunlar yazıyor;
“Birkaç basit adım, uyumlu olmayan hizmetlerin kasıtsız kullanımını önleyebilir. Örneğin, gerektiğinde müşterilerden müşterini tanı (KYC) bilgilerini toplamayan kripto para şirketlerinden kaçının. Bunların para aktarım lisanslarını kontrol edin”.
Kripto Paraların Gri Alanı
Çok umursanmayan bu yüzden kullanıcıların özgür biçimde işlem yapabildiği kripto para dünyası artık gelenekselleşiyor. Başta ABD olmak üzere hükümetle gözetim gücünü ve kurallarla sınırlama kabiliyetini burada da göstermeye başladı. FBI, kullanıcıların ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) aracılığıyla işlem yaptıkları şirketleri kontrol etmesi gerektiğini de söylüyor.
“FBI son zamanlarda federal yasalara uygun olarak lisanslanmamış kripto para hizmetlerine karşı kolluk kuvvetleri operasyonları yürüttü. Lisanssız kripto para birimi para aktarma hizmetlerini kullanan kişiler, özellikle kripto para birimlerinin yasadışı yollarla elde edilen fonlarla karışması durumunda, kolluk kuvvetleri eylemleri sırasında sorunlar yaşayabilirler. Yasaları bilerek çiğneyen ya da yasa dışı işlemleri bilerek kolaylaştıran kripto para birimi para aktarım hizmetleri kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulacaktır.
Yasal yükümlülüklerine uymayan bir hizmeti kullanmak, kolluk kuvvetlerinin bu işletmeleri hedef alan operasyonları sonrasında fonlara erişiminizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.”
