Binance’in zincir içi araştırma ekibi, ZKasino dolandırıcılığı şüphelisinin tutuklanmasında önemli bir rol oynadı ve kolluk kuvvetlerini yönlendirmede kilit bir noktada yer aldı. Kripto para topluluğunun genel tepkisi, öncelikle Binance’in Suç Uyum ve Soruşturma ekibini hileli şans oyunları platformunu araştırmaya yönlendirdi.
Araştırmacılar Tüm Akıllı Sözleşmeleri İncelediler
Araştırmacılar, saldırganı tespit etmek için zincir üzerinde izleme ve açık kaynaklı istihbarat bilgisi (OSINT) yöntemlerini bir araya getirerek ZKasino’nun tüm akıllı sözleşmelerini inceledi. Binance soruşturma ekibi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“ZKasino’nun arkasındaki kişiyi ve aynı şekilde bu adreslerin arkasındaki imzacıları belirlemek için bir tür davranışsal ağ analizi yaptık.”
Akıllı sözleşmelerin arkasındaki şüpheliyi tespit ettikten sonra, Binance dolandırıcılığı gerçekleştiren hesabın sahibi hakkında kolluk kuvvetlerini bilgilendirdi. Bunun üzerine Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 26 yaşındaki şüpheliyi 29 Nisan’da tutukladı ve FIOD’un 3 Mayıs tarihli raporuna göre 12,2 milyon dolar değerinde kripto, gayrimenkul ve lüks araba ele geçirildi. Bu gelişme ZKasino dolandırıcılık davasındaki ilk tutuklama olup, yatırımcıların en az 33 milyon dolarlık kripto varlık kaybettiği platformun vaatlerinin asla gerçekleştirilmeyeceğini gösteriyor.
Binance Kolluk Kuvvetlerine Yardımcı Oldu
Binance, kolluk kuvvetlerinin saldırganın hesaplarına yönelik bir arama emri aldıktan sonra, ZKasino’dan çalınan milyonlarca dolar değerindeki kripto parayı başarıyla dondurdu. Binance’in soruşturma ekibi, işbirliği yaptıkları kolluk kuvvetleriyle birlikte şüphelilerden birinin hesabını tespit ettiklerini ve bu sayede fonları geri alabildiklerini belirtti.
Binance araştırma ekibi, Hollandalı yetkililere zincir içi izleme konusunda da destek sağlayarak fon akışını belirlemeye ve kötü niyetli ZKasino akıllı sözleşmelerinin nasıl kurulduğunu anlamaya yardımcı oldu. ZKasino rug pull işlemi olarak da bilinen çıkış dolandırıcılığı, akıllı sözleşme dağıtıcısı tarafından sessizce kullanıcı fonlarını hortumlamaya başlamadan önce 10.000’den fazla yatırımcıdan en az 10.515 Ethereum çekti.
Kripto para borsası Binance’in araştırma ekibine göre, şüphelinin geçmişte yaptığı bazı yorumlar, topluluğun dolandırıcıyı tanımlamasına büyük ölçüde yardımcı oldu. Örneğin, bu kişinin Twitter’da kullandığı takma ad altında yaptığı bazı yorumlar, geriye dönük olarak incelendiğinde oldukça şüpheliydi ve yatırımcıların dikkatini çekti. Bu yorumlar arasında, dolandırıcının bir tür hapis cezası almak isteğini dile getirdiği de belirtildi. Tutuklamaya rağmen, çalınan fonların hala hareket ettiğine dair kanıtlar var, bu da birden fazla saldırganın olaya karıştığını gösteriyor.
