Milyonlarca dolarlık davada Bitcoin ve Western Union ödemeleri ile kara para aklandığı ortaya çıktı. New York eyaleti ilk kez kripto paraların içerisinde bulunduğu bir kara para aklama davasında suç bulunduğuna kanaat getirdi.
Kara Para Aklama
Manhattan Bölge Savcılığı bugün yaptığı duyuruda Callaway Crain ve Mark Sanchez isimli şahısların internetten yasa dışı 2,8 milyon dolar gelir elde ettiğini tespit ettiğini açıkladı. 2013 ve 2018 yılları arasında steroid, Viagra ve diğer ilaçları dark web üzerinden satan sanıkların NextDayGear adında bir internet sitesi bulunuyordu. 10 binin üzerinde paket satılar ve kripto para ile ya da Western Union aracılığıyla ödeme kabul ettiler. Ardından paralarını akladılar.
Yasa dışı ilaç satın alanlar genellikle Bitcoin ile ödeme yaptı, sanıklar bazı kripto para cüzdanlarını ve aracıları kullanarak paralarını saklamaya çalıştı. Borsalar aracılığıyla Bitcoin’lerini dolara dönüştürdüler ve kendi banka hesaplarına çektiler. Diğer yandan Western Union ödemelerini sahte kimlik kullanarak aklama girişiminde bulundular ve paranın çoğunu ABD dışına gönderdiler.
İkili suçlarını kabul etti ve 2,5 yıl ile 7,5 yıl arasında hapis cezası alacaklar. Mahkeme kararını 12 Temmuz’da verecek. Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance, Jr. Şu açıklamayı yaptı:
Sanıklar kripto ve nakit para karşılığında reçetesiz satılan sahte steroidleri ve kontrol altındaki diğer maddeleri sattı. 50 eyaletin neredeyse hepsine kaçak ilaç gönderdiler. New York merkezli online ilaç satanlar şuna dikkat etmeli; İster açık açık satın isterse gizli, sizi bulup hüküm giydirecek kaynaklara sahibiz.
Geçen hafta yine aynı savcılık ofisi 3 kişiye yasa dışı ilaç satmak ve kara para aklama ile alakalı soruşturma açtı. İddialara göre sanıklar 2,3 milyon dolar değerinde kripto para kullanarak debit kartları aldılar ve ATM’lerden nakit olarak çektiler.
