Hong Kong’da uzun süren sessizliğin ardından, yetkililer Eylül 2023’te iflas eden kripto borsası JPEX’e ilişkin varlıkları dondurdu. Toplamda 29 milyon doları aşan bu varlıkların dondurulması, borsa çöküşünden bu yana yapılan en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Gelişmenin detaylarına bakalım.
Polisin Hızlı Müdahalesi Fonların Kurtarılmasını Sağladı
Polisin hızlı müdahalesi, JPEX ile bağlantılı olan 72 kişinin tutuklanmasıyla devam etti. Tutuklamalar arasında çalışanlar ve sosyal medya fenomenleri de bulunuyor. Emniyet Müdürü Raymond Siu’ya göre, JPEX ile ilişkili 2.600’den fazla kişinin toplamda 206 milyon dolar zarara uğradığı tahmin ediliyor.
Ancak, feshedilen borsanın arkasındaki kişilerin kimlikleri veya konumları henüz doğrulanamadı. Bu nedenle, şu anda herhangi bir suçlama yapılmadı. Siu, kripto ile ilişkili dolandırıcılık faaliyetlerinin 2023 yılında toplam yatırım kaybının yarısından fazlasını oluşturduğunu açıkladı.
Fenomenler Konu Kapsamında Gözaltında
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), JPEX ile bağlantılı kişileri gözaltına alarak sorunu çözmek için adımlar atıyor. Bunlar arasında fenomenler Joseph Lam ve Feng Shui uzmanı Clement Chan da bulunuyor. Ayrıca, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, belgeleri yok etmeye çalışırken suçüstü yakalandı.
SFC ayrıca, lisans almak isteyen ve şüpheli bulunan platformları listelerken, milletvekillerinin eleştirilerini engellemek için önlemler aldı. Ancak, şüpheli platformların belirlenmesi genellikle düzenleyici eylemde gecikmeye neden olan kullanıcı şikayetleri ve mali kayıpları izlemeyi gerektiriyor. Örneğin, Hong Kong merkezli kripto para platformu BitForex, CEO Jason Luo’nun istifasından sonra cüzdanlarından yaklaşık 57 milyon dolar çekildiğini açıkladı. Luo’nun Çin anakarasında soruşturulduğu iddiaları ise henüz resmi onay bekliyor.
Halk Kripto Para Dolandırıcılığı Konusunda Uyarılıyor
Hong Kong yetkilileri, halkı dolandırıcılık konusunda uyararak üniversite ve konut binaları ve metro istasyonları gibi kamuya açık yerlerde bilgilendirme mesajları yayınlıyor. Ayrıca, China Mobile HK gibi mobil ağlar da, uluslararası numaralardan gelen potansiyel dolandırıcılık aramaları hakkında kullanıcıları uyarıyor.
Kripto para dolandırıcılığı konusunda uyarıların verilmiş olması geçmişteki olumsuzluğun bir daha yaşanmaması için önemli bri gelişme. Ayrıca Hong Kong tarafından fonların bir kısmının ele geçirilmiş olması da yatırımcıların mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi açısından değerli bir adım.
