ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) için gizli operasyonlar olağan değildir. Ancak, büro adalet adına kendi kripto parasını çıkarması açısından ilk kez bir örnek teşkil eden bir operasyona imza attı.
Suçlamalar ve İddialar
Çarşamba günü açıklanan lekelememiş sanık listesindeki Gotbit, CLS Global, MyTrade, ZM Quant şirketleri ve 18 birey, token fiyatlarını yapay şekilde yükseltmekle suçlandı. Bu kişiler, token alım satımı karşılığında ödeme alarak sahte ticaret faaliyetlerinde bulundular.
Bu suçlamalar arasında, FBI tarafından manipülatörleri tuzağa düşürmek için oluşturulan Ethereum 
$3,124 tabanlı ‘NexFundAI’ tokeni de bulunuyor. FBI’nin Boston Şube Müdürlüğü Sorumlu Özel Ajanı Jodi Cohen, bunun “benzeri görülmemiş bir adım” olduğunu belirtti.
DEXScreener’a göre, NexFundAI tokeni halen 177.000 dolar piyasa değerine sahip. Tokenin işlem hacmi son 24 saatte %5.000 artarak 3,5 milyon dolara ulaştı.
Kurum ve Kişilerin Açıklamaları
Geçici ABD Savcısı Joshua Levy bir ifade içinde “Bu soruşturma, ilk türünde, kripto para endüstrisinde birçok dolandırıcıyı belirledi. Wash trading finansal piyasalarda uzun zamandır yasaklanmıştır ve kripto para da istisna değildir,” dedi
FBI, Saitama, Robo Inn, VZZN ve Lillian Finance gibi coinlerle birlikte kendi tokenını da listeleyerek, dolandırıcılığa maruz kalan bireylerin başvurmasını teşvik ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Gotbit Consulting, ZM Quant Investment ve CLS Global’a karşı davalar açtı.
Coinbase direktörü Conor Grogan “FBI’nin bunun farkında olup olmadığını bilmiyorum, ancak cüzdanlarını açığa çıkardılar. Dağıtımın hemen ardından, FBI cüzdanına sermaye sağlayan cüzdanları diğer birçok cüzdana aktararak onlarca işlem gerçekleştirdi. FBI cüzdanları, benim görebildiğim kadarıyla token arzının en az %75’ine sahip,” dedi.
Grogan, FBI bağlantılı cüzdanların Pornrocket, EthereumMAX ve BONE gibi coinlere sahip olduğunu ortaya koydu. Bu coinlerin diğer kullanıcılar tarafından FBI’nin bağlantılı cüzdan adreslerine gönderilip gönderilmediği ise belirsizliğini koruyor.
Bu gelişmeler, kripto para piyasasında artan düzenleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. FBI’nin oluşturduğu NexFundAI tokeni gibi yenilikçi yöntemler, piyasadaki manipülasyonları tespit etmek ve önlemek adına önemli adımlar olarak görülüyor. Kripto yatırımcıları için bu tür operasyonlar, piyasada güvenliği artırma potansiyeline sahip olabilir.
