Tron blok zinciri, stabilcoin ihraççısı Tether ve blok zinciri istihbarat şirketi TRM Labs’in iş birliğiyle oluşturulan T3 Finansal Suç Birimi, Eylül ayından bu yana yasa dışı aktörler tarafından kullanılan toplam 100 milyon USDT‘yi dondurduğunu açıkladı.
Yapılan Analizler ve İzlenen İşlemler
T3 Birimi, beş kıtayı kapsayan milyonlarca işlemi analiz ederek, en büyük stabilcoin olan USDT üzerinde 3 milyar doları aşkın bir toplam hacmi izledi. Bir açıklamada T3, TRM Labs’in blok zinciri istihbaratı ve izleme araçlarını kullanarak Tron ve Tether’a yasa dışı aktivitelerle bağlantılı USDT’leri tespit etme ve dondurma konusunda yardımcı olduğunu belirtti.
Dondurulan Fonların Kaynakları
TRM Labs’in küresel soruşturma başkanı Chris Janczewski, kara para aklama hizmetlerinin dondurulan fonların en büyük kaynağı olduğunu ve bunun yanı sıra yatırım dolandırıcılıkları, yasadışı uyuşturucular, terörizmin finansmanı, şantaj dolandırıcılıkları, hack saldırıları, açıklar ve hatta şiddet suçlarının hedef alındığını söyledi.
Blok Zincirinde Kara Para Aklamaya Karşı Etkili Önlemler
“Blockchain, şeffaf yapısı nedeniyle kara para aklama için kötü bir ortamdır. Kamu blok zincirinde kurban raporlarını doğrulayabilir ve diğer kurbanları bile tanımlayabiliriz, bu geleneksel finansla mümkün olmayan bir içgörü düzeyidir,” dedi Janczewski.
T3, donmuş USDT’nin yaklaşık 3 milyonunun Kuzey Kore ile bağlantılı olduğunu ve ülkenin liderlik rejimini finanse etmek için kripto projelerine sızmaya çalıştığını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı, Aralık ayında Kuzey Kore kara para aklama ağına son verdiğini duyurdu.
“Çabalarımız sayesinde sadece kurbanlar fonlarını geri almakla kalmayacak, aynı zamanda kötü niyetli aktörlerin Tron gibi blok zincirlerinde yasa dışı faaliyetlerde bulunmadan önce iki kez düşüneceklerini umuyoruz,” şeklinde konuştu Janczewski.
İş birliği, blok zincirinde yasa dışı faaliyetlerin azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Tron, Tether ve TRM Labs’in ortak çalışmaları, diğer blok zinciri projelerine de örnek teşkil edebilir.
Dondurulan USDT miktarının büyüklüğü ve yapılan analizlerin kapsamı, blok zinciri teknolojisinin güvenlik ve şeffaflık açısından ne derece etkili olabileceğini gösteriyor.