Kripto varlıklar, fonların yasadışı kökenlerini gizlemek için kullanılan geleneksel yöntemlere meydan okuyarak kara para aklama için yeni bir sınır getirdi. Bu zorluğun merkezinde şeffaf defteriyle her işlemi halka görünür kılan blokchain teknolojisi yer alıyor. Bu şeffaflığa rağmen suçlular yaratıcı bir şekilde fonlarının izini gizlemeye çalışmakta ve yasadışı yollardan elde ettikleri kripto paraları fark edilmeden itibari paraya dönüştürmeyi amaçlamaya devam ediyor.
Chainalysis’ten Önemli Rapor
Chainalysis’in “2024 Kripto Suçu Kara Para Aklama Raporu” bu kişiler tarafından kullanılan taktiklerde kayda değer bir evrimi vurgulamakta ve kripto mali suç ortamındaki daha geniş değişimleri yansıtmakta. Bu analiz sadece suçluların teknolojik gelişmelere uyum sağlama kabiliyetinin altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda bu yasadışı aktörler ile dijital çağda kara para aklamayı engellemeye yönelik düzenleyici çabalar arasında süregelen savaşa da işaret ediyor.
Chainalysis’in güncellenmiş verileri 2023 yılında yasadışı faaliyetlerle bağlantılı kripto para işlemlerinde önemli bir değişim olduğunu ortaya koyuyor. Yasa dışı adresler çeşitli hizmetlere 22,2 milyar dolar kripto para aktardı; bu rakam 2022’deki 31,5 milyar dolardan kayda değer bir azalma olduğunu gösteriyor. Bu düşüş, toplam işlem hacminde gerçekleşen %14,9’luk düşüşe karşılık kara para aklama faaliyetlerinin %29,5 oranında düşmesiyle, işlem hacmindeki genel düşüşü aşıyor. Bu tutarsızlık, kripto para aklamanın azalmasında sadece işlemsel yavaşlamaların ötesinde faktörlerin rol oynadığını gösteriyor.
Kripto para aklama alanında yaşanan düşüş, ABD makamlarının kripto karıştırıcılara yönelik agresif baskısından kaynaklanan önemli bir etkiyle birlikte birçok faktöre bağlanabilir. Kökenlerini gizlemek için yasadışı fonları harmanlamasıyla bilinen bu hizmetler, aklama ekosistemindeki faaliyetlerini önemli ölçüde azaltarak artan kovuşturmalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
Kripto Karıştırıcı Protokollerde Dikkat Çeken Gelişmeler
Tornado Cash‘in 8 Ağustos 2022’de kapatılması, kripto karıştırıcı endüstrisi için bir dönüm noktası oldu ve Sinbad’ın 29 Kasım 2023’te ABD makamları tarafından kapatılması gibi başka eylemlerin habercisi oldu. Bu baskılar, yasadışı fonların kaynağını gizlemek için mikserlere güvenen kripto para aklayıcılarını önemli ölçüde etkiledi. Chainalysis raporu, yasadışı adreslerden mikserlere gönderilen fonlarda keskin bir düşüş olduğunu ve 2022’de 1,0 milyar dolardan 2023’te 504,3 milyon dolara düştüğünü gösteriyor.
Rapora göre ABD’nin kripto para aklamayı engelleme çabalarına ve Sinbad’ın kapatılmasına rağmen Kuzey Koreli bir hacker topluluğu olan Lazarus Grubu bu gelişmelere hızla adapte oldu ve Ocak 2024’ten bu yana Lazarus Grubu YoMix aracılığıyla fon almaya devam ediyor.
YoMix’in faaliyeti 2023 yılı boyunca beş kat arttı ve girişlerinin yaklaşık üçte biri kripto para hack’leriyle bağlantılı cüzdanlara kadar izlendi. Bu Chainalysis verileri siber suçluların düzenleyici baskılara yanıt olarak sürekli uyum sağlama kabiliyetinin altını çiziyor.
Yasa dışı hizmetlerde yaşanan daralmaya rağmen Chainalysis, aklama ortamında bir değişime dikkat çekiyor; kripto para biriminin yasa dışı fonlarının artan bir kısmı artık merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerine akıyor. Rapor özellikle kumar hizmetlerine ve köprü protokollerine yönlendirilen fonlardaki artışa işaret ederek, yasadışı fonların kaynağını gizlemek isteyenlerin gelişen stratejilerine işaret ediyor.
