Kripto paralar her alanda ve enteresan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bu da mı olur dediğimiz ne varsa görmeye devam edeceğiz. Suçlular tarafından kullanılan “tek varlık” imajından kurtulan kripto artık dünya genelinde riskli ancak makul bir yatırım aracı olarak görülüyor.
Polis’e Bitcoin Suçlaması
Avustralya Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu yaptığı incelemeler neticesinde kripto istihbarat/analiz aracında enteresan bir detay fark etti. Yakın tarihli raporda Avustralya polisinin uyuşturucu operasyonunda zimmetine Bitcoin (BTC) geçirdiği tespit edildi.
Operasyona giden polislerden biri cüzdanın boşaltılması için mahkeme izni beklenirken içindeki varlıkları kendi zimmetine geçirdi. Uyuşturucu satıcılarının evinde bulunan donanım cüzdan mahkeme izninin ardından incelendiğinde 309.000 dolar değerindeki varlığın operasyondan sonra hareket ettirildiği görüldü.
Siber suçlar ekibinden Dedektif Çavuş Deon Achtypis konuyla ilgili soruşturma sırasında polislerin örgüt üyelerinden şüphelendiğini söylese de sonrasında suçlunun kendi olduğu ortaya çıktı.
Olayın Detayları
Cüzdan ele geçirilmişken örgün üyesinin hesabı boşaltmış olması şüphe uyardı. Bu şüpheyle başlayan incelemede cüzdana erişimi mümkün kılan seed phrase (12-24 kelimelik cüzdan kurtarma kelime öbeği)’in olduğu cihaz bulundu.
Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun dikkati çalınan varlıkların kurumla bağlantılı olduğunu ortaya çıkarsa da Wheatley bu suçlamalara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı. Bu olay ilk bakışta yolsuzluk haberi gibi görülse de blockchain izleme araçlarının sonuçlarına işaret ediyor.
Cüzdandaki varlıkların Binance borsasına aktarıldığı bu blockchain izleme aracıyla tespit edilebiliyor. Ve Binance borsasıyla iletişime geçildiğinde varlıkların kim tarafından boşaltıldığı gün gibi ortaya çıkıyor. Banka hesap hareketlerinin geçmişe dönük izlenmesiyle de bu teyit edilebiliyor.
Eğer polis memuru bu varlıkları OTC üzerinden satsaydı tespit edilmesi daha zor olabilirdi fakat bu durumda bile imkansız değil. Şimdi kripto paralar dünya genelinde yaygın biçimde benimsenirken suçla mücadele eden devlet kurumlarının gelişmiş blockchain istihbarat, analiz araçlarına sahip olduğu yeni döneme giriyoruz.
Bu hem suç geliri için kriptonun kullanımı hem de vergi kaçakçılığı konusunda yeni döneme kapı aralıyor. Borsaların ağır cezalardan sonra müşteri bilgilerini paylaşma konusundaki motivasyonu gelecekte IRS (ABD İç Gelir Servisi) ve diğer kurumların yoğun mesai harcamasına neden olacak.
