Bağımsız analistler milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı Token Plus ile bağlantılı yüzlerce hareketsiz cüzdanın yaklaşık 2 milyar dolarlık Ethereum’u transfer etmeye başladığını iddia eden yakın tarihli bir sosyal medya gönderisini çürüttüler. X’e gönderilen ve artık silinmiş olan 6 Ağustos tarihli bir gönderide blockchain veri analiz platformu Lookonchain başlangıçta TokenPlus ile bağlantılı cüzdanların yaklaşık 789.533 Ethereum’u transfer etmeye başladığını iddia etti ve bu varlığın değeri mevcut fiyatlarla 1,8 milyar dolar değerinde. Görünen o ki miktar başlangıçta belirtilenden çok daha düşük olabilir.
Token Plus Varlıkları Dikkat Çekti
Çinli kripto veri hesabı EmberCN’den gelen bir takip araştırması, Lookonchain’in orijinal gönderisinin yanlış olduğunu savunuyor. Söz konusu varlığın çoğunun 2021’de satıldığını belirtti.
EmberCN 7 Ağustos’ta X’e gönderdiği bir gönderide Lookonchain’in bahsettiği 789.500 Ethereum’un çoğunun Haziran ve Eylül 2021 arasında Britanya Virjin Adaları merkezli kripto borsası Bidesk’e gönderildiğini yazdı.
EmberCN, Plus Token’a bağlı yaklaşık 12 adresi takip ettiklerini ve son 24 saatte 63,1 milyon dolar değerinde 25.757 Ethereum’un gerçekten transfer edildiği sonucuna vardıklarını ekledi. Lookonchain orijinal gönderisini sildi ve henüz bilginin resmi bir açıklamasını veya geri çekilmesini yayınlamadı.
Blockchain veri analiz platformu Arkham Intelligence da X’te PlusToken bağlantılı Ethereum transferlerinin hareketiyle ilgili bir gönderi paylaştı ve Token Plus bağlantılı cüzdanların 450 milyon dolar değerinde Ethereum taşıdığını iddia etti. Ancak Arkham tarafından paylaşılan verilere daha yakından bakıldığında birincil Token Plus cüzdanlarından çok az hareket olduğu görülüyor; son 12 saatte yalnızca yaklaşık 12 milyon dolarlık Ethereum transferi vurgulanıyor.
Konuya Yönelik Detaylar
Plus Token, 2018 ile 2019 arasında faaliyet gösteren bir Çin merkezli kripto cüzdan uygulamasıydı ve şimdiye kadar iddia edilen en büyük kripto ponzi şemalarından biri. Araştırmacılar, yatırımcılarının 2,9 milyar dolara kadar dolandırıldığını buldu.
Çin polisi Temmuz 2019’da Vanuatu’da Plus Token projesine dahil olan altı kişiyi gözaltına aldı ve cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmaları için gereken işlemleri yaptı. Plus Token projesinin ana elebaşlarından biri, yalnızca Zhou olarak bilinen bir kişi 2020’deki yerel medya raporlarına göre Çin’de cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacak.
