Güney Kore hükümeti 3 aylık uzun bir soruşturmanın sonucunda kripto para borsası Bithumb’a dair herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Bithumb Coinmarketcap verilerine göre şu anda Güney Kore’nin en büyük hacimli, dünyanınsa 7. büyük hacimli kripto para borsası.
Rapora göre soruşturma 10 Ocak’ta başladı ve birkaç hükümet kurumunun ortak çalışmasıyla sürdürüldü. Soruşturmada ulusal vergi idaresi, finansal hizmet komisyonu ve finansal istihbarat birimi yer aldı.
Yoğun ve kapsamlı bir çalışma yaptığını belirten Güney Kore hükümeti, Bithumb’ın merkez ofisine de arama yaptı ve delil tespit etmeye çalıştı. Bütün bilgisayarlar ve borsanın işlemlerini yürüten cihazlar tek tek incelendi. İllegal faaliyete işaret eden herhangi bir şey bulunamadı. Bithumb’ın vergi kaçakçılığı yaptığına dair bir belirti olmamasına rağmen borsaya hükümet tarafından 28 milyon dolar vergi borcu çıkartıldı.
Bithumb soruşturması borsanın 12 aylık süre içerisinde fazlaca kar etmesiyle başlatılmıştı. Vergi idaresi yetkilileri şirketin bütün vergilerini ödediğinden ve gelir ve giderlerini bildirdiğinden emin olmak istedi.
Vergi idaresinden bir yetkili Bithumb’ı 2014 ve 2017 yılları arasında birkaç kere incelediklerini ve Bithumb’ın herhangi bir vergiden kaçmadığını ifade etti.
Bithumb 28 Mayıs’ta kara para aklama girişimlerine karşı önlem olarak 11 ülkeyi borsasına kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Borsa İran, Etiyopya, Irak, Sırbistan, Sri Lanka ve Tunus gibi belirli anlaşmalara uymayan ülkelerden gelen hesap açma isteklerini kabul etmeyecek. Diğer yandan Bithumb Güney Kore’deki yasağa rağmen gizlilik odaklı kripto para Zcash’i listelemişti.
USDT
AAPL