Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) 2023 mali yılı (FY) için uygulama sonuçlarını kamuoyuna sundu. Paylaşılan raporda kripto varlık davalarında yaşanan tarihi bir artış, yasal düzenleyici yükümlülükleri uygulama eylemleri, manipülasyon ve sahtecilik davaları ile karmaşık yasal anlaşmazlıklarda çığır açan mahkeme kararları dikkate alındı.
Kripto Davalarında Dikkat Çeken Artış
CFTC tarafından yayınlanan açıklamada, 2023 yılında ele alınan vakaların yaklaşık %50’sinin kripto sektörü üzerinde olduğunu gösteriyor. 2023 mali yılı boyunca CFTC’nin İcra Bölümü (DOE), kripto varlıkları ve geleneksel piyasaları kapsayan çeşitli piyasalarda dolandırıcılık, manipülasyon ve diğer önemli ihlalleri ele alan 96 icra takibi başlattı. Bu olaylar 4,3 milyar doların üzerinde ceza ile sonuçlandı.
CFTC, kripto varlık sektöründe 47 yasal işlem başlattı ve bu süreçte açılan tüm davaların %49’undan fazlasını kripto piyasası üzerinden oluşturmuş oldu. Kripto varlıklar ile ilgili yasa dışı eylemler arasında borsaların ve bireysel saadet zincirlerinin yasa dışı faaliyetlerini hedef alan şikayetlerin raporlanması, merkezi olmayan platformlara ve bir kripto varlık vadeli işlem platformuna karşı yasal bir zafer elde edilmesi ve blockchain sektöründe çapraz piyasa manipülasyonuyla ilgili davaların başlatılması yer aldı.
CFTC’den Kripto Dolandırıcılarına Ağır Darbe
CFTC Başkanı Rostin Behnam, yetkili kurumun ABD’de dolandırıcılık ve manipülasyonu önleme konusundaki kararlılığını vurguladı ve DOE’nin kripto varlık alanında rekor sayıda davaya yol açan çabalarına dikkat çekti. Ayrıca, yetkili kurum personeli tarafından düzenlenen piyasalardaki kayıt işlemleri ve piyasa katılımcıları arasında yaşanan anlaşmazlıklara yönelik çözüm sağlamaya olan bağlılığını da sürece dahil etti.
CFTC tarafından kripto varlıklarla ilgili eylemler arasında Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison ve Nishad Singh’e kripto varlıklar ile şüpheli bir dolandırıcılık planı için iki ayrı dosyada dava açılması ve FTX müşteri varlıklarında 8 milyar doların üzerinde kayba yol açması da yer aldı.
Temmuz ayında CFTC; Celsius ve eski CEO Alex Mashinsky’yi bir kripto varlık havuzu planıyla ilgili dolandırıcılıkla suçladı. Ayrıca, yasadışı varlık stake platformu operasyonları için bir kripto varlık ödünç verme platformunu da hedef aldı.
