Amerika Birleşik Devletleri Finansal Hizmetler Komitesi (FSC) yetkilileri kripto para ekosisteminde yer alan yasadışı faaliyetlere ilişkin detaylı bir bakış için 15 Kasım’da düzenlenecek olan bir oturum planladı. ‘Bağlamda kripto suçu: kripto varlıklardaki yasadışı faaliyetlerin parçalanması’ başlıklı oturumda, önde gelen kripto girişimcileri katılımcı olarak yer alacak.
Kripto Sektörüne Yönelik Önemli Bir Adım
Komitenin belirlediği takvime göre Consensys’in kıdemli danışmanı ve küresel yasal düzenleyici konular direktörü Bill Hughes ve blockchain veri analiz platformu Chainalysis’in kurucu ortağı ve baş strateji sorumlusu Jonathan Levin duruşmaya tanık olarak katılacak. Eski federal memur ve finans uzmanı Jane Khodarkovsky de tanık olarak bu duruşmada ikiliye katılacak. Duruşma ile ilgili Komite raporunda FSC’nin amacı şöyle açıklanıyor:
“Kripto varlık ekosisteminin kötü aktörlerden korunmasını sağlamak için Kongre’nin yasadışı faaliyetlerin ne ölçüde var olduğunu, bu faaliyetlerle mücadele etmek için hangi araçların mevcut olduğunu anlaması ve yasadışı faaliyetleri önlemek ve tespit etmek için olası boşlukları araştırması kritik önem taşımaktadır.”
Kripto para sektörüne yönelik yapılacak araştırmada sektörde yer alan kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasadışı faaliyetlerle ilgili tartışmalar duruşmanın konuları arasında yer alacak. FSC, Ocak 2023 tarihli bir Chainalysis raporuna göndermede bulunarak, ele alınacak olan yaptırımların belirlenmesi ve siyah şapkalı hacker artışıyla birlikte yasadışı kripto para varlık hacimlerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı.
Duruşma Süreci Nasıl İlerleyecek?
Duruşmada ayrıca merkezi kripto para borsaları ve merkezi olmayan finans (DeFi) sağlayıcıları tarafından uygulanan Kara Para Aklamayı Önleme ve terörle mücadele finansman koşulları (AML/CTF) da incelenecek. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ) dahil olmak üzere yönetim kuruluşlarının rolü de duruşmada ele alınacak.
Temmuz ayında FSC başkanı Patrick McHenry, kripto para piyasasında kullanılmak üzere tasarlanan stablecoin’lerin ihracına yasal düzenleyici netlik getirmek için mevzuatın hazırlandığını duyurdu.
Bu gelişmeyle birlikte, Adalet Bakanlığı da kripto suçları ekibinin personel sayısını iki katına çıkarmaya karar verdi. Bu süreçte DOJ; fidye yazılımı suçlarıyla mücadele etmekle görevlendirilen yeni bir birim oluşturmak için iki ekibini birleştirdi. Bu ekipler Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü (CCIPS) ve Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) oldu.
