ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), kripto para ile ilgili hizmetler aracılığıyla Rus vatandaşları adına potansiyel yaptırımların delinmesine yardımcı oldukları iddiasıyla 13 şirkete ve iki kişiye yaptırım uygulandığını açıkladı. OFAC’a göre, yaptırım uygulanan kuruluşların ve kişilerin birçoğunun, özellikle Rusya’nın Ukrayna ile devam eden çatışması sırasında, diğer belirlenmiş kuruluşların yaptırımları ihlal etmeye yardımcı olmayı amaçlayan işlemleri kolaylaştırdığı veya hizmetler sağladığı tespit edildi.
Rus Finans Kuruluşlarının Finans Sistemine Yeniden Bağlanması Sağlandı
Terörizm ve Mali İstihbarattan sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, Rusya’nın ABD yaptırımlarını delmek ve Ukrayna’ya karşı savaşını finanse etmeye devam etmek için alternatif ödeme mekanizmalarını giderek daha fazla kullandığını vurguladı. Nelson, ABD Hazinesi‘nin yaptırım uygulanan Rus finans kuruluşlarının küresel finans sistemine yeniden bağlanmasına yardımcı olan şirketleri ifşa etmeye ve engellemeye kararlı olduğunu belirtti.
Blockchain analiz şirketi Chainalysis, bir blog yazısında yaptırım uygulanan bazı kripto şirketlerinin yaptırımların delinmesine nasıl katkıda bulunduklarını özetledi. Özellikle Netex24 ve Bitpapa, OFAC tarafından yaptırım uygulanan bankalar, kripto para borsaları ve kripto paraların kullanıldığı darknet piyasaları ile işlemleri kolaylaştırmadaki rolleri nedeniyle vurgulandı.
Chainalysis’e göre Netex24, Tinkoff ve Sberbank gibi yaptırım uygulanan Rus bankalarına rampa dışı desteği verirken, Bitpapa Rus vatandaşlarına hizmet veren eşten eşe bir kripto para borsası işletiyor. Analiz şirketi, son iki yıl içinde bu kuruluşların yaptırım uygulanan kuruluşlara ve darknet piyasalarına önemli miktarda fon transferi yaptığı ve Rusya’nın Ukrayna ile çatışmasının başlamasından bu yana yasadışı hizmetlere yapılan işlemlerin kayda değer bir artış gösterdiğini bildirdi.
OFAC Denetimleri Sıkılaştırdı
Chainalysis, OFAC’ın yaptırım uygulanan Rus bankaları için rampa içi ve dışı faaliyetleri kolaylaştıran kripto para şirketleri aracılığıyla yaptırımların delinmesiyle mücadeleye odaklanmasının yoğunlaştığını belirtti. Araştırma şirketi, yasadışı finansal faaliyetleri önlemek ve uluslararası yaptırımları korumak için bu tür kuruluşların izlenmesinin önemini vurguladı.
OFAC tarafından uygulanan yaptırımlar, uluslararası yaptırımların uygulanması bağlamında kripto para ile ilgili hizmetlerin artan incelemesinin bir sonucu. Düzenleyici makamlar kripto para sektörünü izlemeye ve düzenlemeye devam ederken, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin uyum önlemlerine uymaları ve platformlarının yasadışı amaçlarla kullanılmasını önlemeleri gerekiyor.
