Kripto paralar topluluğu yıllardır sayısız soruşturma tehdidi aldı ancak bu sefer iş ciddileşebilir. IRS (ABD İç Gelir Servisi) NFT ve kripto para çılgınlığına sessiz kalmayacağı sinyallerini vermeye başladı. Ünlü isimlerin NFT projelerinde boy göstermesi bu süreci hızlandırabilir. Bloomberg haberine göre yakında iyi şeyler olmayacak.
NFT ve Kripto Para Soruşturması
ABD İç Gelir Servisi görevlileri kripto para birimlerini ve NFT’leri kara para aklama, piyasa manipülasyonu ve vergi kaçakçılığı dahil olmak üzere dolandırıcılık için olgunlaşmış olarak görüyor ve ünlüler bile ajansın soruşturmalarına dahil edilebilir. Dijital varlıklar, daha yaygın hale geldikçe, devlet kurumlarında endişe arttı. Düzenleyici kurumlar tokenleri nasıl denetleyecekleri ve yatırımcıları suç faaliyetinde bulunmaktan caydırmak için ne gibi faaliyetleri yürütecekleri konusunda kafa yoruyor.
IRS‘nin cezai soruşturma bölümünden özel ajan Ryan Korner şunları söyledi;
“Kripto para dünyasında devasa boyutta riskler, dolandırıcılıklar görüyoruz. Bölümümüz, vergi suçlarını ve ilgili mali suçları araştırmakla görevlidir”.
Korner, Salı günü geç saatlerde USC Gould Hukuk Okulu tarafından düzenlenen sanal bir etkinlikte, ünlülerin IRS’nin suç soruşturmalarına dahil edilebileceğini söyledi.
ABD Vatandaşlarını Bekleyen Riskler
IRS müfettişleri, 2021 yılında mali suçlarla bağlantılı 3,5 milyar dolar değerinde kripto para birimine el koydu ve bu rakam, o zaman diliminde bölüm tarafından ele geçirilen tüm varlıkların %93’ünü oluşturuyordu. Korner, IRS CI’nin envanterinde, birincil ihlalin kriptoya bağlı olduğu yerde hala aktif olarak çalıştığı 80 vakayla yılı kapattığını söyledi.
Korner şunları söyledi;
“Kolluk kuvvetleri bir dizi suç faaliyetinden endişe duymaktadır. İnsanların NFT’ler gibi bu tür içsel bir değere sahip görünmeyen varlıklar için milyonlarca dolar ödediğini görüyoruz ve bu endişe verici. Kötü aktörler, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç kuruluşlarından para aklamak için bunu kendi avantajlarına kullanabilirler”.
Korner’a göre, NFT‘ler ve kripto genel olarak piyasa manipülasyonu için olgunlaşmış durumda ve yüksek profilli yatırımcılar tek bir Tweet ile varlık fiyatlarını değiştirme yeteneğine sahip. Federal kurumlar geçmişte ürünleri ve yasa dışı faaliyetleri desteklemek için ünlüleri kullanan kripto şirketlerinin peşine düştü. Geçen yıl, boksör Floyd Mayweather ve müzik yapımcısı DJ Khaled, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na, sosyal medya kampanyaları aracılığıyla bir planın tanıtımını yapmak için kendilerine ödeme yapıldığını açıklamadıkları yönünde suçlamada bulundu.
“Tüm ajanlarımızı kripto ve NFT konularında eğitmeye çalışıyoruz, gelecekte bu alanda daha fazla çalışmamız gerekebilir”.
Belki de IRS dolar ile işlenen suçları daha fazla gündemine almaktadır. İngiliz bankası NatWest dahil çok sayıda “dev banka” kara aklama suçuyla gündeme geldi ve yöneticileri ciddi cezalar aldı.
