Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından ele alınan bir davada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Buna göre bir zamanlar yatırımcılara Hong Kong borsasında listeleme planları vaat eden ve hatta firmanın CEO’su olarak reklamda oynaması için bir aktör kiralayan 1,7 milyar dolar değerinde kripto para birimi üzerinden dolandırıcılık planının arkasında en az iki kişi vardı.
HyperTech Davasına Neler Yaşanıyor?
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yeni dosyalanan bir şikayette düzenleyici kurum 29 Ocak’ta Xue Lee ve Brenda Chunga’yı HyperFund, HyperVerse ve HyperTech gibi çeşitli isimler altında faaliyet gösteren plana dahil oldukları için suçladı.
İkilinin yatırımcılara kripto para madenciliği faaliyetlerinden garantili ve yüksek getiri vaadiyle çeşitli üyelik paketleri sundukları ve haksız kazançları lüks arabalar, apartman daireleri satın almak ve kripto cüzdanlarını finanse etmek için kullandıkları iddia edildi.
SEC, Chunga’nın suçlamaları kabul ettiğini ve daha sonraki bir tarihte bir mahkeme tarafından belirlenecek miktarda ceza ödemeyi kabul ettiğini belirtirken, Lee ile birlikte ABD Maryland Bölgesi Savcılığı tarafından menkul kıymet dolandırıcılığı ve telefon dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Chunga bu süreçte hakkında çıkan suçlamaları kabul etti. Üçüncü bir kişi olan organizatör Rodney Burton da savcılar tarafından suçlandı.
Mahkeme Dosyasında Dikkat Çeken Detaylar
SEC’e göre, Lee bir keresinde işe alım yapanlara HyperTech’in 2022 yılına kadar Hong Kong Borsasında listelenmeyi planladığını söyledi. Menkul kıymetler düzenleyicisi ayrıca ikilinin CNN’den ve Next adlı Amazon Prime belgeselinden çeşitli medya görünümlerinin sahte ekran görüntülerini paylaştığını iddia etti. Ayrıca ekibin Blockchain adlı belgeselin sahte ekran görüntülerini paylaştıkları da iddia edildi.
SEC, firmanın pazarlama çabalarının HyperVerse’in lansmanını tanıtmak için Taylandlı bir aktör ile anlaşmaya kadar gittiğini ve sahte aktörün şirket CEO’sunu canlandırdığını iddia ediyor. SEC, Lee’nin yeni yatırımcıları işe almaları için mevcut üyeleri ödüllendirmek üzere piramit şeması benzeri bir yönlendirme sistemi uygulayarak ve yeni işe alınanların piyasa değerinin %20-30 altında ilk kripto varlık arzlarına katılabileceklerine dair sahte vaatlerde bulunarak daha fazla üye çektiğini iddia ediyor.
SEC, Chunga’nın Maryland’de 1,2 milyon dolarlık bir ev, Dubai’de 1,1 milyon dolarlık bir apartman dairesi, bir BMW marka araba ve tasarımcı kıyafetleri için harcanan 3,7 milyon doları kişisel olarak almakla suçlanırken, Lee’nin kendi kontrolü altındaki bir cüzdana yaklaşık 140.000 dolar değerinde kripto varlık aldığını söyledi.
