English
Español
Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU), kripto para ile ilgili mali suçlarla mücadele için anti-para aklama (AML) düzenlemelerini güçlendiriyor. Ülkede artan yasa dışı para hareketleri nedeniyle denetim mekanizmaları daha sıkı bir hale getirilecek. 5 Mart 2025’te gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurumlar yeni denetim sistemlerini ve güncellenmiş AML stratejilerini ele aldı.
AML Denetim Kurulu Yeni Kararlar Aldı
AML Denetim Kurulu toplantısı, FIU Başkanı Park Kwang’ın liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Finansal Denetleme Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve diğer 11 kurumdan temsilciler katıldı. Yetkililer, her kuruluşun denetim planlarını oluşturmasını ve denetim süreçlerinin standart hale getirilmesini tartıştı.
Yeni AML politikaları, kara para aklama faaliyetlerine karşı daha etkin denetimler getirecek. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve finansal kurumlarla veri paylaşımının artırılması planlanıyor. Yetkililer, finansal suçlarla daha etkili mücadele için yıllık denetim planlarının hızla devreye alınacağını belirtti.
Yeni Birim Kripto Para Dolandırıcılığına Odaklanacak
Kripto para dolandırıcılıklarının önlenmesi için yeni bir ekip kuruluyor. Finansal Denetleme Kurumu ve diğer yetkililer, “Halkın Geçim Suçları AML Ortak Mücadele Takımı” adında yeni bir denetim ekibi oluşturacak. Bu birim, şüpheli işlemleri takip ederek potansiyel riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor.
Uluslararası AML çalışmaları da gündeme geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Avrupa Birliği de benzer düzenlemeler geliştiriyor. FIU yetkilileri, küresel AML politikalarıyla uyumlu hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekti.
Toplantıda ayrıca, Upbit operatörü Dunamu’nun FIU tarafından getirilen iş durdurma kararına itirazı da tartışıldı. FIU yetkilileri, büyük hack olaylarının ardından yeni AML politikalarının uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
