Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yayınlanan kamuya açık bir dosyalama kolluk kuvvetlerinin Mart ayından Mayıs ayına kadar yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde dijital varlık ele geçirdiğini gösteriyor. FBI’ın yayınladığı rapora göre dolandırıcılar sosyal medya üzerinden kendilerini ünlü olarak tanıtarak mağdurların cüzdanlarını ele geçirmeye çalışıyor.
El Konulan Varlıklar Dikkat Çekti
Dosyaya göre FBI; 147.000 dolar Bitcoin, 800.000 dolar Ethereum, 307.000 dolar Tether, 469.000 dolar Dai ve 20.000 dolar Monero ele geçirdi. Varlıklara Binance döviz cüzdanları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan el konuldu. Virginia’nın Doğu Bölgesi’nde FBI şu ana kadar ele geçirilen en büyük miktar olan toplam 428,5 Ethereum’a el koydu. Ethereum ele geçirmelerinden biri yaklaşık 463.000 $ değerindeydi. Dosyada FBI, varlıklara el konulmasının federal düzenlemelerdeki çeşitli ihlallerin bir sonucu olduğunu da vurguladı:
“Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aşağıda listelenen mülkün federal yasaların ihlali nedeniyle federal el koyma için ele geçirildiğini bildirir.”
FBI kripto para birimlerinin yanı sıra banka hesaplarından ABD doları, spor arabalar, lüks çantalar, kıyafetler ve ayakkabılar da dahil olmak üzere çeşitli eşyalara el konulduğunu da listeledi.
FBI, Sosyal Medya Hakkında Uyardı
Bu arada FBI, kripto topluluğuna NFT alanında ünlü insanlar gibi davranan dolandırıcılar hakkında sürekli hatırlatmalarda bulunuyor. 6 Ağustos’ta FBI, “aciliyet hissi” yaratarak ve onları varlıklarını çalan sahte web sitelerine yönlendirerek kurbanlardan yararlanan hesap korsanları hakkında uyarıda bulundu. FBI, suçluların hırsızlık ve dolandırıcılık yapmak için ya resmi sosyal hesapları hack’lediklerini ya da resmi hesaplara benzer yeni hesaplar oluşturduklarını söyledi.
Kimlik avı dolandırıcılığı ve sosyal medyanın ele geçirilmesinin yanı sıra FBI bu yılın başlarında sahte kripto iş ilanları konusunda da uyarıda bulundu. Ajans 23 Mayıs’ta, ABD vatandaşlarının kurbanların kripto yatırım dolandırıcılığı yapmaya zorlandığı iş kaçakçılığıyla ilgili sahte iş ilanlarından haberdar olmaları gerektiğini kaydetti.