2021 yılı çok sayıda kripto dolandırıcılığına şahit oldu. Ansınız yatırımcılar havuzda bulunan tüm yatırımlarını kaybetti ve kayıplar milyarlarca doları aştı. Banka hırsızları artık ağır silahlara ihtiyaç duymuyor yetenekleri ve ellerinin altındaki bilgisayarlar onlara milyarlarca dolarlık vurgun yapma imkanı tanıyor. Elbette bu suçluların peşine düşenler de var ve bunlar polis değil.
DeFi Dolandırıcılarının Peşine Düştü
Bir soygun için tercih edilen silahın yarı otomatik bir ateşli silah yerine bir bilgisayar olduğu dijital finans dünyasında, dünyanın dört bir yanından gelen dolandırıcılıkların izini sürmek, merkezi polis güçleri için neredeyse imkansız hale geliyor.
Ancak anonim kahramanlar bu görevi üstlenmeye başladı. 25 milyon dolarlık StableMagnet rugpull’undan sorumlu bir grup merkezi olmayan finans (DeFi) dolandırıcısının izini sürmeye, polis yetkilileriyle koordinasyona ve sonunda çalınan paranın iade edilmesine uzanan bu süreç gerçekten heyecan verici.
StableMagnet platformu, stablecoin mevduatlarına karşı yüksek getiri bahanesiyle ihtiyatsız yatırımcıları cezbetti. Tipik bir rugpull etkinliğinde, StableMagnet 1000’den fazla kullanıcı tarafından yatırılan 25 milyon dolarla kaçmayı başardı.
Olayları kişisel alan bir etik hacker, dolandırıcıları takip etmek ve yatırımcılara adalet getirmek için yola çıktı.
Şunları söyledi;
“Bunun hayatımdaki tek fırsat olduğunu hissettim çoğu insanın böyle bir şeyi yapacak zamana ve zevke sahip olmayacağını biliyorum.”
StableMagnet Dolandırıcılarını Buldu
Bir GitHub hesabının izini sürmekten, sosyal medya hesapları aracılığıyla dolandırıcıların tüm aile üyelerini tespit etmeye kadar, bir dizi iz süren yardımsever hacker, Hong Kong’daki bir grup Çinli yerlinin yerini saptadı.
Aslında buradaki süreç daha çok açık kaynak istihbaratına giriyor. Sadece ad, soyadı ve resminizle internette sizinle ilgili de pek çok detaya ulaşılabilir. Sonunda, anonim kahraman dolandırıcıların Manchester’daki bir Çin Mahallesi’ne yaptığı seyahatin izini sürdü.
“Hapishaneye gitmelerini istemedim. Merkezi güçlerin ademi merkeziyetçi dünyaya elimizden geldiğince girmesinden hoşlanmıyorum.”
Konuyu kendi ellerine alarak, dolandırıcılar farklı bir yere taşınmadan önceki dar zaman çizelgesini gerekçe göstererek yerel polis yetkilileriyle iletişime geçerken Manchester’a tek yönlü bir uçak bileti rezervasyonu yaptı. Kanunsuz kişiyi şaşırtacak şekilde, Greater Manchester Polisi hızla tepki verdi ve birkaç dolandırıcıyı tutukladı.
Polis dolandırıcıların tek bir USB cihazında 9 milyon dolar buldu. Tutuklamaların ardından, StableMagnet‘in diğer üyeleri iş birliği yaptı ve çaldıkları bakiyenin çoğunu iade etti. Belki de bu örnek gelecekte merkezi güvenlik güçlerinin bu tarz olayları engellemesi için umut verebilir.
