Kripto piyasasının yasadışı finansmandaki rolünü ortaya çıkarmak için bugün ilerleyen saatlerde yapılacak bir kongre duruşması, Cumhuriyetçilerin önderliğindeki mevzuatta kara para aklamanın önlenmesinin odak noktası haline gelmesinde etkili olabilir. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi bünyesinde kripto varlıklara odaklanan bir panel Bağlamda Kripto Suçu Bölüm ll: Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele Yaklaşımlarının İncelenmesi başlıklı oturum için toplanacak.
ABD’de Kripto Adımı
Arkansas’tan Cumhuriyetçi French Hill liderliğindeki alt komite, terörist grupların geleneksel finansmana kıyasla operasyonlarını finanse etmek için kripto alanına ne sıklıkla başvurduklarını ve kripto firmaları için kara para aklamayı önleme gerekliliklerindeki düzenleyici boşlukları tartışacak.
Hazırlanan ifadelere göre milletvekilleri Circle, Coinbase, TRM Labs ve diğerlerinden politika ve hukuk uzmanlarını dinleyecek ve kötü aktörlerin peşinden gitmek için mevzuatın nasıl şekillendirilmesi gerektiği, blockchain alanının nasıl izlenebileceği ve merkezi olmayan finansın nasıl faktörler olduğu hakkında konuşmayı planlıyorlar.
Oturum; hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin AML hükümleri ve tasarıları üzerinde yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi geçtiğimiz yaz biri kriptoyu düzenlemek için kapsamlı bir yaklaşım benimseyecek olan iki yasa tasarısı geliştirdi. Geçen ay itibariyle Temsilci Hill, daha büyük tasarının bir AML hükmü içerdiğini söyledi ve Demokratların fikirlerini de dinlemeye istekli olduğunun sinyalini verdi.
Kripto Sektörü ve Yasadışı Faaliyetler
Punchbowl Haberleri’in Aralık ayında yayınladığı bir rapora göre Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry de Meclis’in kripto için AML kurallarına daha yakından bakması gerektiğini söyledi. Koridorun diğer tarafında Senato Demokratları kara para aklamaya karşı mücadele etmek için Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın AML sorumluluklarını kripto varlık hizmetleri sağlayıcıları, madenciler, doğrulayıcılar ve sektörün diğer kollarına genişletecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyorlar.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi 14 Şubat’ta ABD Hazine Bakanlığı ve Mali Suçları Uygulama Ağı’nın çalışmalarını incelemek üzere bir oturum düzenledi ve bazı milletvekilleri kripto konusunu ele aldı.
Bu oturumda ifade veren Hazine Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson’a Wall Street Journal’ın Ekim ayında yayınladığı ve yasa dışı örgütlerin finansman aracı olarak milyonlarca dolar değerinde kripto kullandığını belirten rapor soruldu. Bu makaledeki veriler blockchain adli tıp firması Elliptic’ten geldi ve o zamandan beri rakamların makalede yanlış beyan edildiğini açıkladı.
