English
Español
Hindistan makamları, 2018’de çöken küresel Bitconnect dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Ahmedabad merkezli Ek İcra Kurulu, Bitconnect şemasıyla bağlantılı olduğu belirlenen yaklaşık 190 milyon dolarlık kripto paraya el koydu. Soruşturma sırasında ayrıca nakit para, bir SUV ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi. Yetkililer, operasyonların uluslararası dolandırıcılık ağının izini sürmek amacıyla yürütüldüğünü belirtti.
Bitconnect Dolandırıcılığı ve Hindistan’daki Operasyonlar
Ek İcra Kurulu, Bitconnect dolandırıcılığına karışan şahısların yatırım fonlarını tespit ettiklerini açıkladı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda, Hindistan’da Rs 1,646 crore (yaklaşık 190 milyon dolar) değerinde kripto para ele geçirildi. Yetkililer, dolandırıcılık şemasıyla ilişkili bireylerin mal varlıklarına el konulduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
2016 yılında Satish Kumbhani tarafından başlatılan Bitconnect, yatırımcılara yüksek getiriler vaadiyle kripto para piyasasında büyük yankı uyandırdı. Ancak 2018’de ani bir şekilde kapanan platform, dünya genelinde 4,000’den fazla yatırımcıya yaklaşık 2.4 milyar dolarlık kayıp yaşattı. Hindistan yetkilileri, soruşturmanın küresel dolandırıcılık bağlantılarını da incelediğini bildirdi.
Yetkililer, kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı kişilerin sahip olduğu lüks araçlar, nakit para ve elektronik cihazları da tespit ederek el koydu. Hindistan’ın yürüttüğü soruşturmanın, diğer benzer vakaların engellenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.
Bitconnect Mağdurları ve Yatırımcıların Tepkileri
Bitconnect dolandırıcılığı, dünya genelinde binlerce yatırımcıyı mağdur etti. Platformun kapanmasıyla büyük kayıplar yaşayan yatırımcılar, zararlarını telafi etmek için çeşitli yollar aradı. Hindistan’da bazı mağdurlar, dolandırıcılığa karıştığı öne sürülen şahıslardan zorla kripto para ve nakit talep etti.
Örneğin, mağdurlardan biri olan Shailesh Babulal Bhatt, Bitconnect ile ilişkili bazı çalışanları baskı altına alarak Bitcoin 
$83,461.99, Litecoin 
$75.81 ve nakit para talep ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Yetkililer, mağdurların kendilerini kurtarma çabalarının da incelendiğini belirtti.
Hindistan’da yürütülen operasyon, kripto para piyasasında düzenleyici önlemlerin artırılmasına yönelik çağrıları da beraberinde getirdi. Yetkililer, kripto para yatırımcılarının gelecekte benzer dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
