NFT piyasasında her dönem fiyatı ile dudak uçuklatan satışlar görüyoruz. Ancak bazen bu satışlar ya kullanıcıların hatası nedeniyle ya da ciddi bir para aklama operasyonunun parçası olabiliyor. Dün akşam OpenSea’de gerçekleşen bir işlem bir kere daha NFT piyasasının bu yönünü bizlere gösterdi. CrypToadz NFT koleksiyonunda bir kullanıcı nadir bir parçaya 1,6 milyon dolar değerinde 1.055 Wrapped Ethereum (wETH) teklif verdi.
1,6 Milyon Dolar Değerinde NFT
NFT koleksiyonunda taban fiyatı 1000 doların biraz altında ve böyle bir olayın yaşanması birçok kullanıcıda soru işaretine neden oldu. Teklif elbette kabul edildi ve işlem gerçekleşti. Sanatçı Gremplin tarafından 2021 yılında yaşanan NFT çılgınlığı sırasında piyasaya sürülen koleksiyon 6.969 parçadan oluşuyor. Sadece ilk 10 günde 12.000 Ethereum’luk (38 milyon dolar) hacme ulaşan NFT koleksiyonu popülerliğini hala koruyor.
Bu gelişmelerin ardından elbette birçok Web3 kullanıcısı bu gizemli adresi takip etmeye başladı. İlk başta işlemin anonim bir hesap üzerinden gerçekleşmiş olması dikkat çekerken sadece iki hafta önce 0,95 ETH (1600 dolar) karşılığında satın alınan bir parça neden 1,6 milyon dolara satın alınmak istendi?
Wash Trading Taktiği
Araştırmaların ardından bir X kullanıcısı bu cüzdanın daha önce para aklama hizmeti veren Tornado Cash üzerinden işlem gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Her ne kadar bazı dönemlerde yaşanan böylesi tuhaf satın alım işlemleri için parmak hatası dense de bu durum aslında bir şüpheli fonları aklama taktiği olan wash trading işlemi olabilir.
Tornado Cash genellikle şüpheli fonların aklanmak istendiği bir platformdur ve bu platformun kullanılması Web3 dünyasında genel olarak hoş karşılanmaz. Ayrıca, Ağustos 2023’te Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, bu platformun suç gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddiası nedeniyle platforma karşı yaptırımlar açıklamıştı.
Bu duruma örnek olarak Temmuz 2021’de gerçekleşen AnubisDAO rug-pull’u örnek gösterilebilir. Lansmanından sadece 20 saat sonra ekibin 60 milyon dolarlık Ethereum ile kayıplara karıştığı olayda bu fon Tornado Cash kullanılarak transfer edilmişti. Saldırıda ele geçirilen 13.556 ETH, 100 farklı işlemle aklandı.
