Kripto para dünyası, son dönemde önemli bir sınavdan geçiyor. Coinbase Group’un bir yan kuruluşu olan CB Payments Limited, yüksek riskli müşterilerle olan ilişkilerinde ciddi uyum ihlalleri yaşadığı için 4,5 milyon dolarlık ağır bir para cezasına çarptırıldı. Birleşik Krallık’ın finansal piyasalarını denetleyen Mali Davranış Otoritesi (FCA), bu ceza ile kripto para borsalarına yönelik artan düzenleyici denetimlerin altını çizdi.
FCA’nın Sorusturması
FCA’nın soruşturması, CB Payments Limited’in yüksek riskli müşterilerle ilgili riskleri yeterince yönetemediğini ortaya koydu. Şirketin, bu müşterilerin işlemlerini ve faaliyetlerini izlemek için gerekli sistemleri kurmaktan uzak olduğu belirlendi.
Bu eksiklikler, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasadışı faaliyetler için platformun potansiyel bir araç olabileceği güvenlik açıklarına yol açtı. Coinbase Group, ceza kararına karşılık olarak eksiklikleri kabul etti ve uyum çerçevelerini güçlendirme taahhüdü verdi. Şirket, FCA tarafından tespit edilen sorunları çözmek için etkin adımlar attığını belirtti. Bu adımlar arasında müşteri doğrulama ve işlem izleme için daha gelişmiş teknolojik çözümler yatırımı yapmanın yanı sıra, uyum ekibini deneyimli profesyonellerle genişletme de bulunuyor.
