English
Español
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 8 milyon doları aşkın kripto varlığı tespit ettiği araştırmanın sonucunda, batmış bankanın yatırımcılarına paralarının büyük kısmını iade edebilme imkanına kavuştu. Bu gelişme, bankanın CEO’su Shan Hanes’in yatırımcı paralarını sahte yatırım planına yönlendirmesi sonucu yaşanan finansal kayıpların ardından geldi.
Shan Hanes Yatırımcıları Dolandırdı
2023 yılında Elkhart, Kansas merkezli Heartland Tri-State Bank’ın CEO’su Shan Hanes, bankanın toplam 47,1 milyon dolarlık fonunu, sahte bir yatırım planı olarak değerlendirilen projeye aktardı. Bu işlemler sonucunda, yapılan işlemlerin “pig butchering” olarak tanımlanan dolandırıcılık düzeni kapsamında değerlendirildiği bildirildi. İlgili kurum, dolandırıcılıkta kullanılan yöntemin kurbanlarla ilişki kurarak onları yanlış yönlendirdiğini belirtti.
Kripto Paralar İade Edilecek
Bankanın mevduat sahipleri, Federal Mevduat Sigorta Kurumu güvencesi sayesinde zararı en aza indirme imkanı bulurken, yaklaşık 30 yerel yatırımcı, bankanın bağlı olduğu holding şirketindeki hisse değer kaybı nedeniyle toplamda 8,2 milyon dolar zarar etti. FBI’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dolandırıcılık olayının detayları araştırıldı.
Sage Hemmert: “Bu yatırımcılar, teknoloji sektörü yatırımcıları değildi. Güneybatı Kansas’dan gelen sıradan vatandaşlardı ve birçoğunun serveti bu bankaya bağlıydı.”
Bu süreçte, yatırımcıların mağduriyetinin en aza indirilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. FBI, dolandırıcıların kripto cüzdanlarında yer alan varlıkları takip ederek, 8 milyon doları aşkın değerdeki varlıkları tespit etti. Bu tespitler, soruşturmanın teknolojik altyapısının etkinliğini göstermesi bakımından dikkat çekici bulundu. Kripto varlıkların ele geçirilmesi, yatırımcıların finansal kayıplarının telafi edilme sürecinde önemli bir aşama.
Geçtiğimiz Ağustos ayında, Shan Hanes, zimmete para geçirmeye ilişkin suçlamadan dolayı 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme süreci neticesinde, kendisinin suçunu kabul etmesi, verilen cezanın nedeni olarak gösterildi.
Banka müşterilerinin mevduatları, sigorta güvencesi altına alınırken, yatırımcıların tüm zararlarının karşılanması için çalışmalar sürüyor.
Uygulanan dijital varlık izleme ve ele geçirme çalışmalarının, benzer dolandırıcılık olaylarında uygulanabilecek yöntemlere ışık tuttuğu gözlenmektedir. Yürütülen soruşturmalar, sahte yatırım planlarına karşı alınacak önlemlerin geliştirilmesinde de önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
