English
Español
Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık yöntemiyle, Maryland’da yaşayan bir kadın, mesajlaşma uygulaması üzerinden kandırıldı ve yatırım dolandırıcılığı sonucunda yaklaşık 3 milyon dolar kaybetti. Olay, birkaç hafta süren iletişim ve güven oluşturma sürecinin ardından gerçekleşen para transferleriyle yaşandı.
Dolandırıcılık Yönetimi
Söz konusu dolandırıcılıkta, saldırganlar yatırımcının güvenini kazanarak onlardan aldıkları parayla yatırım yapacağına dair yalan beyanlarda bulundu. Kurban, yatırım yaparak yüksek getiri elde edeceği inancıyla sahte bir portföy sunumuna ikna edildi. Bu yöntem, “pig butchering” olarak bilinen uzun süreli güven inşa süreci sonucu gerçekleştirildi.
Yaygın olan dolandırıcılık yöntemi özellikle belli yaş grubu üstündeki hedefliyor ve en özet biçimde bu şekilde çalışıyor.
FBI Operasyonu
FBI’ın Baltimore şubesinde görev yapan bir ajan, FBI’ın “Operation Level Up” adlı girişimi kapsamında dolandırıcılık olayını tespit etti. Ajan Sarah Lewis, olayın belirli aşamalarında kurbanın dolandırıldığını fark etmeye yönelik ipuçlarına dikkat çekti.
Maryland’lı kadının ifadesine yer verilen açıklamada, uzun süre güven kazandıktan sonra daha fazla para yatırılmasıyla zararın artması anlatıldı. Bu açıklamada olayın karmaşık yapısı ve kripto varlık yatırımlarının nasıl yönlendirildiğine dair detaylara değinildi.
“3 milyon dolardan fazla yatırımım yüksek getiri sağlıyor gibi görünüyordu. Güvenim arttıkça daha fazla yatırım yapıyordum. Kripto dünyasında henüz tecrübesiz olanların bu tür riskleri anlaması güç olabiliyor.” – Marylandlı Kadın
Kriptonun büyüme hızıyla doğru orantılı şekilde benzer dolandırıcılık vakalarının artması, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Yakın tarihli bir araştırmada, benzer yöntemlerle başka kullanıcıların da her yıl zarar gördüğü bildirildi. Yatırımcılara yönelik yapılan bu tür eylemler, finansal güvenlik konusundaki farkındalığı artırma ihtiyacını gündeme getiriyor.
Olay, dijital platformlarda gerçekleştirilen yatırım dolandırıcılıklarına karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarı işareti olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, yatırım yapmadan önce güvenilir kaynaklardan bilgi edinilmesini ve risklerin iyi analiz edilmesini tavsiye ediyor.
