Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, federal büyük jüri üç Rus vatandaşını Blender.io ve Sinbad.io adlı kripto karıştırma hizmetlerini işletmekle ilgili suçlamalarda iddia etti.
Suçlamaların Ayrıntıları
Roman Ostapenko, Alexander Oleynik ve Anton Tarasov, kripto varlıklarını bir araya getirerek kaynaklarını gizleyen hizmetler sunmakla suçlanıyor. Bu tür hizmetler, kullanıcıların fonlarının kaynağını maskeler.
Hizmetlerin Yaptırımları
OFAC, Blender.io’nun Mayıs 2022’de ve Sinbad.io’nun Kasım 2023’te kapatıldıktan sonra da North Korea ile bağlantılı kuruluşların bu platformları kullanarak çalınan kripto paraları aklamak için kullandığını belirtti.
Yetkililerden Açıklamalar
“İddianameye göre, sanıklar kripto para ‘mixer’larını işleterek fidye yazılımı ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanması için güvenli limanlar sağladılar. Bu sayede devlet destekli hacker grupları ve diğer siber suçlular, hem kamu güvenliğini hem de ulusal güvenliği tehlikeye atan suçlardan kazanç elde etme imkanı buldular.”
Adalet Bakanlığı’nın Ceza Dairesi başkan yardımcısı Brent S. Wible, suçlamaların ciddiyetine dikkat çekti. Ostapenko ve Oleynik Aralık 2024’te tutuklanırken, Tarasov hala yakalanmadı.
Ostapenko, para aklama planına katılma ve lisanssız para gönderme iştigal etme gibi suçlamalarla karşı karşıya. Oleynik ve Tarasov ise benzer suçlamalarla yargılanıyor.
Bu olay, kripto para ekosisteminde düzenleyici denetimlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için bu tür işlemlerin takip edilmesi ve cezalandırılması gerekiyor.
Uluslararası Etkiler
Rusya ve Kuzey Kore arasındaki finansal ilişkilerin karmaşıklığı, uluslararası finansal suçlarla mücadelede ek zorluklar yaratıyor. Bu tür suçlamalar, dijital paraların yasa dışı kullanımı konusunda küresel iş birliğinin önemini vurguluyor.
Sonuç olarak, ABD’nin crypto karıştırma hizmetlerine yönelik bu operasyonu, dijital para birimlerinin yasa dışı kullanımıyla mücadelede atılmış önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların ve düzenleyicilerin daha fazla dikkat göstermesi bekleniyor.
