Bulgaristan’da başta kara para aklama olmak üzere ciddi suçlamalarla kripto şirketi Nexo‘ya açılan soruşturma delil yetersizliğinden dolayı kapatıldı. Bulgaristan Savcılığı suç işlediğine ve sanıklar aleyhine vergi kaçırma suçu ya da dolandırıcılığa dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi. Böylece kripto şirketinin ihraç ettiği altcoin olan NEXO’nun üzerinden büyük bir yük kalkmış oldu.
Soruşturma Delil Yetersizliğinden Kapatıldı
Bulgaristan Haber Ajansı, Bulgaristan Savcılığı‘nın kripto şirketi Nexo’ya açtığı kara para aklama soruşturmasının delil yetersizliğinden kapatıldığını bildirdi. Bu yılın Ocak ayında Nexo’ya açılan soruşturmada aynı zamanda dört şirket yöneticisine (Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev ve Trayan Nikolov) odaklanarak vergi kaçırma, lisanssız bankacılık hizmeti sunma ve dolandırıcılık yapma şeklinde ciddi suçlamalar yöneltilmişti.
Habere göre Bulgaristan makamları, suç işlediğine dair bir kanıt bulunmadığı belirterek, sanıklar aleyhine vergi suçu veya dolandırıcılığa dair hiçbir kanıt bulunmadığını da belirtti. Haberde, savcıların Nexo’nun sunduğu ürünlerin finansal araç görevi görmediği sonucuna vardıklarına da yer verildi.
Nexo’ya açılan soruşturma, özellikle önde gelen kripto para borsası FTX‘in iflas ettiği 2022’nin ikinci yarısında diğer kripto şirketlerinin hızla çökmesinin ardından kripto para dünyası için dikkat çekiciydi. Açılan soruşturma sonrası kripto şirketinin altcoin’i NEXO baskı altında kalmıştı.
Nexo’nun Kurucu Ortağına Göre Soruşturma Siyasi Bir Saldırıydı
Davanın kapatılması üzerine Coindesk’e e-posta yoluyla açıklama yapan Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Treçev, “Nexo ve yöneticilerine yönelik tüm suçlamaların, Bulgaristan Savcılığı tarafından herhangi bir suç işlendiğine dair kanıt olmadığının teyit edilerek düşürülmüş olması Nexo’ya yönelik tüm saldırının aslında siyasi olduğunu gösteriyor. Bu dava aslında hiçbir zaman açılmamalıydı.” ifadelerini kullandı.
Nexo’nun kurucu ortağı ayrıca “Bu aynı zamanda isimlerimizi temize çıkarma konusunda da uzun bir yol kat edişimizin ve kriptodaki tüm iyi aktörlerin haklılığının bir kanıtıdır.” dedi.
