Hindistan polisi tarafından yapılan bir açıklamaya göre, 2017 yılından beri kripto para yatırımcılarını dolandıran bir çetenin beş üyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Yıllardır aktif olan kripto para dolandırıcılık yapısının sadece 34.200 dolar gibi küçük bir miktara eşdeğer kripto para vurgunu yaptıkları tahmin ediliyor.
Grubun buna ek olarak ülkenin sadece bir bölgesinde eylemlerini sürdürdükleri belirtilmekte. 13 Haziran tarihinde yayınlanan bilgilere göre 5 şüpheli kripto para yatırımcılarını çok yüklü kripto para kazancı vaat ederek dolandırmış ve piramit yapısından farklı bir yol izlemiş.
Kripto Para Yatırım Vaadi İle Dolandırıcılık
Grubun kripto para yatırımı yapmak isteyenlerden çek veya nakit para aldığı, bunun karşılığında yatırım yapacaklarını belirttikleri aktarılıyor. Fonlar alındıktan sonra ise dolandırıcıların yatırımcılarla teması kestiği ve bütün iletişim yollarını değiştirdikleri ifade ediliyor.
Şimdiye kadar söz konusu dolandırıcıların hiçbiri yakalanmadı. Geçtiğimiz ay ise GainBitcoin ismiyle ünlenen bir kripto para dolandırıcılık yapısının arkasındaki iki fail Amrit Bhardwaj ve Vivek Bhardwaj kardeşler tutuklanmış ve çete çökertilmişti. Aslında Hindistan içerisindeki kripto para dolandırıcılıklarının azalması, regülatörlerin bu sektöre yönelik bakış açısını değiştirebilir.
Hindistan içerisindeki kripto para yasağı kalksa da bankaların hala kripto para firmalarına hizmet verme konusunda tereddütler yaşadığı ve bunu istemediği aktarılıyor. Bu da sıklıkla yaşanan kripto para dolandırıcılıklarının doğal bir sebebi olabilir. Bu sebeple sektöre zarar vermeden arttırılacak regülasyonlar, herkesin yararına olabilir.
