Avustralya’nın finansal suçlarla mücadele kurumu AUSTRAC, kara para aklama ve terör finansmanı yasalarına uymadığı tespit edilen 50’den fazla yerel finans kuruluşuna resmi uyarıda bulundu. Uyarının merkezinde, kripto para işlemlerini yöneten firmaların şüpheli aktiviteleri bildirmemesi yer alıyor. Kurum, belirlenen eksikliklerin giderilmemesi durumunda bazı finans kuruluşlarının kayıtlarını iptal edebileceğini açıkladı.
Kripto Para Borsalarına Sıkı Denetim
AUSTRAC, 13 kripto para borsasının önemli çalışanların geçmişlerini açıklamadığını belirleyerek bu firmalara yönelik inceleme başlattı. İnceleme kapsamında, borsalara 28 gün içinde eksikliklerini gidermeleri için süre tanındı. Gerekli yanıtı veremeyen şirketlerin lisanslarının iptali gündeme gelebilir.
Kripto para borsaları, büyük ölçekli fon hareketleri nedeniyle düzenleyiciler için yüksek risk taşıyor. AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, kripto para piyasasının sınır ötesi para transferlerini hızlandırarak suç teşkil eden işlemleri kolaylaştırabileceğini ifade etti. Düzenleyiciler, bu tür riskleri minimize etmek amacıyla denetim süreçlerini sıkılaştırıyor.
Avustralya pazarında faaliyet gösteren ve incelemeye alınan borsalar arasında Auasia Trading, Amco Travelling and Exchange, Blue Star Exchange, B-Paywize, W Solution Group ve TSS Farms & Group bulunuyor. Yetkililer, bu borsalardan gelecek açıklamaların yetersiz bulunması durumunda lisanslarının iptal edileceğini belirtti.
Düzenleme Zorlukları ve Piyasa Etkileri
Kripto para piyasasında uyum gerekliliklerinin artması, şirketler üzerinde büyük maliyet baskısı oluşturuyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli platformlar, regülasyonları karşılamakta zorlanıyor. Coinbase Australia CEO’su John O’Loghlen, kayıtlı olmanın her zaman yeterli iç kontrollerin sağlandığı anlamına gelmediğini belirtti. Düzenleyicilerin, güvenilir platformları yasa dışı faaliyet gösterenlerden ayırması gerektiğini vurguladı.
AUSTRAC, yalnızca kripto para borsalarını değil, uluslararası para transferi yapan firmaları da incelemeye aldı. Currencyfair gibi finansal hizmet sağlayıcılar, kara para aklamayla mücadele kapsamında yeni düzenlemelere tabi tutuldu.
Denetimlerin sıkılaşması, piyasa oyuncuları için yeni engeller oluştururken güvenli bir ekosistemin inşası açısından kritik bir rol oynuyor. Şirketlerin artan uyum maliyetleriyle karşı karşıya kalması, sektörde önemli değişimlere yol açabilir. Avustralya’daki finansal düzenlemeler, kripto para piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin işleyişini derinden etkiliyor.
