8 Mayıs tarihinde Europol tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, İspanya içerisinde kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı şüphesi taşıyan 8 kişi, polis ekiplerinin yaptığı planlı operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Söz konusu açıklamada belirtildiği üzere, grup itibari paraları kripto paralara çevirerek kara para aklama yöntemini kullanmış. Özellikle kripto para ATM’lerini kullanarak ellerindeki fonları daha küçük miktarlara böldüğü belirtilen çete, küçük miktarlardaki hiçbir zorluk yaşamadan finans sistemine sokmayı da başarmış.
Kripto Para ATM’leri Ön Planda
İlk olarak itibari parayı borsalardan kripto para paralarına çeviren, daha sonra ellerindeki kripto paraları kripto para ATM’lerinden tekrar itibari paraya çeviren ve bu şekilde parayı aklamayı başaran çete, ATM’lerden çektikleri nakit ile çeşitli bankalardan hesap açmış ve bunu tekrar tekrar başka hesaplarda gezdirmiş. Büyük çaplı transferlerin de yapıldığını belirten polis kuvvetleri, bunların suçluları temsil eden tüzel varlıklar ile yapıldığını kayıt altına aldı.
Soruşturma esnasında toplamda yedi ev arandı ve bunların içerisinde bir döviz bürosu ile kenevir yetiştirme tesisi tespit edildi. On bir araç, 16.800 avro, 200 kenevir bitkisi, iki kripto para ATM’si, mücevherler, konuyla ilgili evraklar ve suçluların kullandığı bilgisayarlar yetkililer tarafından alındı. Haberde bunun yanı sıra İspanyol yetkililerin dört soğuk cüzdanı, 20 sıcak cüzdanı dondurduğu ve bunlara yaklaşık 9 milyon avro transfer edildiği de vurgulanmakta.
Yaklaşık iki ay önce gündeme gelen bir haberde, Bitcoin ATM’lerinden 145.000 dolar çalındığını sizlerle paylaşmıştık.
