Almanya yetkililer kripto para platformu eXch’in faaliyetlerine son vererek kapsamlı bir siber operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonda yaklaşık 34 milyon Euro değerinde kripto para ele geçirildiği ve 8 terabayttan fazla veri toplandığı açıklandı. Yapılan müdahalenin ülkede kripto paraların yasa dışı kullanımına yönelik en geniş çaplı girişimlerden biri olduğu düşünülüyor.
Soruşturmanın Arka Planı
Frankfurt Başsavcılığı ve Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) tarafından yürütülen operasyon, 30 Nisan’da eXch’in sunucu altyapısının dağıtılmasıyla sonuçlandı. Bu müdahale, platformun yöneticilerinin siteyi kapatma tarihinden bir gün önce gerçekleşti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, eXch platformunun, suç gelirlerinin aklanmasında büyük rol oynadığı ve büyük veri ihlallerinden elde edilen varlıkların bu platform üzerinden taşındığı belirtildi.
Frankfurt Başsavcılığı ve Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA): “Platform, suç ekonomisiyle ilişkili kanallarda özellikle kara para aklamaya yönelik önlemleri uygulamadığını belirtmiş ve kullanıcılardan kimlik talep etmemiştir. eXch üzerinde yapılan kripto para transferleri, finansal yolları gizlemek için özellikle uygundu.”
Platformun, yaklaşık on yıldır eXch(dot)cx ve benzeri alan adlarıyla faaliyet gösterdiği ve çok sayıda farklı saldırıdan elde edilen yasa dışı kripto paraların aklanmasında kullanılabileceği iddia edildi. Son dönemde platformun; Bybit’teki büyük siber saldırı, Genesis creditor olayları ve çok sayıda oltalama operasyonu gibi vakalarla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
İşleyiş ve Güvenlik Açıkları
eXch’in, Bitcoin 
$102,153.55, Ethereum 
$2,554.14, Litecoin 
$98.04 ve Dash gibi farklı kripto paraların değişimini kullanıcı kaydı olmadan sunduğu tespit edildi. Platformun, kullanıcı kimliği bilgisi toplamadığı ve veri saklamadığı vurgulandı. Bu nedenle kripto para transferleri, kimlik gizliliğini koruyarak gerçekleştirilebiliyordu.
Yetkililerin tespitine göre, platformun anonim ve hızlı hizmet sunma iddiasıyla karanlık ağ forumlarında tanıtıldığı belirtildi. Şüpheli işlemler neticesinde platformun toplamda yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde kripto paranın aktarımında rol aldığı öne sürüldü. Yetkililer, transferlerin çoğunun yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olabileceğini iddia ediyor.
Avrupa’da Artan Düzenleyici Faaliyetler
Almanya’daki bu operasyon, son yıllarda Avrupa genelinde kripto paraların yasa dışı kullanımıyla ilgili artan düzenleyici eylemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce ChipMixer, Sinbad ve Hydra gibi platformlara yönelik benzer operasyonlar yürütülmüştü. Bu tür düzenlemelerin, kripto paralarla ilişkili yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.
Yetkililer, operasyon kapsamında platformun teknik altyapısına ve kullanıcı trafiğine yönelik geniş çaplı veri incelemesine başladıklarını duyurdu. Bu uygulamanın benzer platformlar üzerinde de emsal teşkil edebileceği düşünülüyor.
Almanya’da gerçekleştirilen operasyon, kripto para alanında artan yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelede alınan önlemlerin ciddiyetini gösteriyor. Yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması ve uluslararası iş birliklerinin bu tür oluşumlara karşı yürütülen mücadelede etkili olduğu aktarılıyor. Sektör, dijital finansal sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gelecekte daha kapsamlı denetimlerle karşılaşabileceğine dair uyarıda bulunuyor.
